证券代码：300239         证券简称：东宝生物           公告编号：2017-020


                   包头东宝生物技术股份有限公司
               第五届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次
会议于 2017 年 4 月 18 日下午 14：00 在公司一楼会议室现场召开。会议由公司
监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。公司证券
事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2017 年 4 月 7 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况：
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了议案一《2016 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2016
年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了议案二《2016 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2016
年度股东大会审议。
    与会监事一致认为：公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2016 年的财务状况和经营成果等。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了议案三《2016 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2016
年度股东大会审议。
    与会监事一致认为：《2016 年度利润分配预案》符合公司正常经营和长远的
发展，能够兼顾全体股东的即期利益和长远利益，与公司业绩成长相匹配，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，具体合法性、合规性、合理性。
    同意公司以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 460,874,108 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税），共计分配现金股利 11,521,852.70
元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度分配。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了议案四《2016 年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司
2016 年度股东大会审议。
    与会监事认为：公司《2016 年年度报告全文及摘要》真实、准确、完整地
反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不
存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了议案五《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    公司监事会经认真审核，认为公司募集资金的管理和使用符合《上市公司募
集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集
资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及
损害股东利益的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了议案六《2016 年度内部控制评价报告》
    公司监事会对公司 2016 年度内部控制评价报告进行了认真核查，认为公司
2016 年度内部控制评价报告内容全面，涉及到公司生产经营的各个环节，对所
有重点工作、重要环节都能够按照内控制度严格监控，公司已形成了完备的法人
治理结构和内部控制制度体系，并得到有效执行，在公司生产经营过程中发挥了
重要作用。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文
件的要求，全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实
际情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了议案七《2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    经认真审核，监事会认为：公司严格遵守了《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，公司控股股东、实际控制人
及其附属企业、关联自然人及其控制的法人不存在资金占用情形，其他关联人及
其附属企业不存在非经营性资金占用情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了议案八《关于公司 2016 年度与杭州群利明胶化工有限公司
日常关联交易及 2017 年度预计日常关联交易的议案》
    2016 年 本 公 司 向 杭 州 群 利 明 胶 化 工 有 限 公 司 实 际 销 售 业 务 金 额 为
8,977,921.8 元（含税），未超过公司 2015 年度股东大会审议通过的 2016 年与其
日常关联交易计划金额 1500 万元（含税）。2017 年公司与上述关联方日常关联
交易预计累计金额不超过 500 万元（含税）。

    2016 年，公司与杭州群利明胶化工有限公司实际销售金额低于年度预计金
额，虽然国内明胶和胶原蛋白市场逐步好转，特别是胶原蛋白市场起色较大，公
司固有客户和新开发客户的需求量均有一定的增幅，但是国际市场需求有所变化，
杭州群利明胶化工有限公司向公司采购的产品用作出口业务，故 2016 年度关联
交易额低于预计。
    经审核，与会监事一致认为：本公司与关联方的交易价格公允、交易公平，
同意上述计划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了议案九《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》，本
议案需提交 2016 年度股东大会审议。
    监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）历年来为公司提供审计服务的
质量、服务水平等情况进行了详细了解，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往的合作过程中，勤勉、
尽责，为公司提供了优质的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司
的各期财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵
押、担保的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
       经认真审核，监事会认为，本次向银行申请授信额度是根据公司生产经营
的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范
性文件的规定。同意公司向银行申请合计金额不超过人民币 15,000.00 万元流动
资金贷款授信额度，并同意提请股东大会授权包头东宝生物技术股份有限公司自
2017 年 7 月 21 日起至 2018 年 7 月 20 日止向上述银行申请流动资金贷款授信总
金额不超过人民币 15,000.00 万元。同时授权王军董事长签署与授信合同及担保
有关的法律文件，并授权李紫燕具体办理贷款、抵押担保等有关事宜。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       11、审议通过了议案十一《关于核销部分资产的议案》
       经认真审核，公司本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分，符合
《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的
财务状况，同意公司本次核销部分资产事项。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       12、审议通过了议案十二《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的
《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）进行的合理变更，符合相关法律
法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
    本次会计政策变更符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变
更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       13、审议通过了议案十三《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选
人提名的议案》，本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    公司第五届监事会于 2017 年 3 月 3 日已届满三年，需进行换届选举。根据
《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经监事会提名，同意选举于建华先生、
杨婷婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。(简历附后)
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       14、审议通过了议案十四《2017 年第一季度报告》
       监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披
露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    公司《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》全文及摘要、《2016
年度财务决算报告》、《关于2016年度利润分配预案的公告》、《2016年度募集资金
存放与使用情况专项报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明》、《日常关联交易预计公告》、《关于核销部分资
产的公告》、《关于会计政策变更的公告》、《2017年第一季度报告》等公告详见中
国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第五届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                               监事会
                                           2017 年 4 月 18 日
                     包头东宝生物技术股份有限公司
                 第六届监事会非职工代表监事候选人简历


   于建华先生，1956年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
内蒙古广播电视大学工业企业管理系毕业。经济师，曾任公司部门经理、副总经
理，现任公司党委书记、工会主席、监事会主席。
   于建华先生直接持有公司股份106,200股,持股比例0.023%，与公司或其控股
股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不属于失信被执行
人。
   杨婷婷女士，1980年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
南京财经大学人力资源管理专业毕业。曾任伊利集团上海爱贝食品有限公司人事
行政经理、本公司人力资源部部长，现任本公司人力资源总监、监事。
   杨婷婷女士未直接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。最近五年未在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员，不属于失信被执行人。