证券代码：300239         证券简称：东宝生物              公告编号：2017-025



                     包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议通知于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年度股东大会后现场通知了全体董
事、监事。
    2、公司第六届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 12 日下午 16：00 在包头稀
土高新区包头东宝生物技术股份有限公司会议室现场召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。
    4、与会董事推举王军董事主持本次会议。会议应列席监事 3 名，实列席监
事 3 名，公司财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
    5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
    选举王军先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
    选举刘芳先生为公司第六届董事会副董事长，任期与第六届董事会一致。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
    为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和规范性文件

的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会三

个专门委员会，任期与第六届董事会一致。各专门委员会组成人员如下：

   战略委员会由王大宏先生、王军先生、俞有光先生组成，其中王大宏先生为

战略委员会召集人；

   审计委员会由俞有光先生、王丽萍女士、哈斯阿古拉先生组成，其中俞有光

先生为审计委员会召集人；

   薪酬和考核委员会由哈斯阿古拉先生、刘芳先生、王大宏先生组成，其中哈

斯阿古拉先生为薪酬和考核委员会召集人；
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任王丽萍女士为总经理；任期与第六届董事会一致。
    本事项独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任刘芳先生为董事会秘书。任期与第六届董事会一致。
    本事项独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    6、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    同意聘任刘芳先生、贾利明先生、王富荣先生、王刚先生为副总经理；聘任
赵秀梅女士为财务总监。任期与第六届董事会一致。
    本事项独立董事出具的明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    7、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
    同意聘任贺志贤女士为公司审计部部长，任期与第六届董事会一致。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任单华夷女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司证券事务代表单华夷女士联系方式：
    联系电话：0472-6208676
    传真：0472-6208676
    邮箱：dbswtina@163.com
    通讯地址：包头稀土高新区黄河大街46号包头东宝生物技术股份有限公司
    邮编：014030


    公司独立董事出具的《关于聘任高级管理人员的独立意见》等内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。新任公
司高级管理人员、审计部部长及证券事务代表简历见附件。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2017 年 5 月 12 日
                 包头东宝生物技术股份有限公司
董事长、副董事长、高级管理人员以及审计部部长、证券事务代表
                                 简 历



    1、董事长王军先生简历：
    王军先生，1951 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学高
层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。内蒙古自治区九届、十届、十一
届人民代表大会代表，被评选为“全国乡镇企业家”，“内蒙古自治区优秀中国特
色社会主义建设者”。曾兼任中国日用化工协会副理事长、中国日用化工协会明
胶分会副理事长。现任本公司董事长，内蒙古东宝经贸有限公司执行董事、东宝
圆素（北京）科贸有限责任公司董事长。包头市第一届商标品牌协会会长。
    王军先生目前直接持有公司股份 7,866,992 股，持股比例为 1.71%。通过兴
证资管鑫众 71 号集合资产管理计划持有公司股份 5,398,522 股，持股比例为
1.17%。 通过内蒙古东宝经贸有限公司间接持有公司股份 149,143,800 股，持股
比例为 32.36%。王军先生系公司实际控制人，与公司第六届董事会副总经理王
富荣先生系父子关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。王军先生最近五年在内蒙古东宝经贸有限公司担任执
行董事。不属于失信被执行人。

    2、总经理王丽萍女士简历：
    王丽萍女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学学历，
中央广播电视大学会计专业毕业，高级会计师。现任本公司董事、总经理、东宝
圆素（北京）科贸有限责任公司董事。
    王丽萍女士目前直接持有公司股份 6,341,600 股，持股比例为 1.38%，与公
司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。王丽萍女士最近五年担任东宝圆素（北京）科贸有限责任公司董
事， 不属于失信被执行人。

    3、副董事长、董事会秘书、副总经理刘芳先生简历：
    刘芳先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。内蒙古大学
EMBA 毕业，硕士学位、高级经济师。曾任公司综合部经理、企管部经理、董
事长助理，现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、东宝圆素（北京）科贸
有限责任公司董事。包头市第一届商标品牌协会秘书长。
    刘芳先生目前直接持有公司股份 5,358,200 股，持股比例为 1.16%。与公司
控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、
高级 管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。刘芳先生最近五年在东宝圆素（北京）科贸有限责任公司担任
董事， 不属于失信被执行人。

    4、副总经理贾利明先生简历：

    贾利明先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
内蒙古广播电视大学机械专业毕业。工程师，曾任公司提胶车间主任、生产设备
部部长。现任公司副总经理，兼任总工程师。
    贾利明先生目前直接持有公司股份91,750股，持股比例为0.02%，与公司控
股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。贾利明先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理
人员，不属于失信被执行人。

    5、副总经理王富荣先生简历：
    王富荣先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学
高层经理工商管理高级研修班结业，高级经济师。曾负责公司明胶生产工艺的研
究开发、明胶产品质量综合提高的工艺改进及澄清胶工艺改进；负责胶原蛋白中
试设备的选型、安装及调试，主持公司胶原蛋白产品的中试和生产化实验，主要
包括产品配方及生产工艺的参数设定、产品分析检测等开发实验工作，可溶性胶
原蛋白中国发明专利主要发明人。曾任公司生产技术总监助理、技术中心主任、
质量部部长、生产部部长、技术总监，现任公司董事、副总经理。兼任中国日用
化工协会副理事长、中国日用化工协会明胶分会副理事长、曾获内蒙古自治区质
量管理工作先进个人荣誉，2016 年被评为包头市稀土高新区“高新工匠”荣誉称
号。
       王富荣先生目前直接持有公司股份 323,200 股，持股比例为 0.07%，与公司
实际控制人为父子关系。除此之外与公司持有公司 5%以上股份的股东、公司其
它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形。王富荣先生最近五年未在其他机构担任董事、
监事、高级管理人员，不属于失信被执行人。

       6、副总经理王刚先生简历：

       王刚先生，1976 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，天津科技大
学行政管理专业毕业，本科学历。曾任公司销售部副经理、销售部经理，现任公
司销售副总经理。全面负责公司明胶、原料胶原蛋白、磷酸氢钙销售运营工作。
       王刚先生目前直接持有公司股份 156,000 股，持股比例为 0.03%，与公司控
股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。王刚先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，
不属于失信被执行人。

       7、财务总监赵秀梅女士简历：
       赵秀梅女士，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学大专学
历，中国注册会计师、高级会计师。1983 年以来，曾在多家工业、商业企业以
及会计师事务所从事财务管理和审计工作，具有丰富的财务管理经验。2001 年
至 2012 年 5 月在内蒙古中天华正会计师事务所从事审计及财务咨询工作。2012
年 6 月进入东宝生物公司，曾任公司财务副总监。现任本公司财务总监、东宝圆
素(北京)科贸有限责任公司监事。
       赵秀梅女士目前直接持有公司股份41,800股，持股比例为0.0091%，与公司
控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。赵秀梅女士最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员，不属于失信被执行人。

    8、审计部部长贺志贤女士简历：
    贺志贤女士，1970 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，
中央广播电视大学会计学专业毕业。会计师、清洁生产审核师，曾任公司企管部
经理、行政考核办主任、企管部部长、人力资源部部长、总经理助理，现任本公
司审计部部长、职工代表监事。
    贺志贤女士目前直接持有公司股份 497,250 股，持股比例为 0.11%。贺志贤
女士与公司或其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。最近五年内未在除公司以外的其他机构担任董事、
监事、高级管理人员情况。不属于失信被执行人。

    9、证券事务代表单华夷女士简历：
    单华夷，女，1983年2月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学
历，中南大学物流工程专业毕业。曾任上海金山石化物流有限公司投资主办、北
京国中商联投资管理服务有限公司项目经理，现任本公司证券投资部高级经理、
第五届董事会证券事务代表。单华夷已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证
书》。
    单华夷女士目前未直接持有公司股份，其与公司控股股东及实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的
不得担任证券事务代表的情形。不属于失信被执行人。