证券代码：300239         证券简称：东宝生物              公告编号：2017-040




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2017 年 8 月
23 日上午 10:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。（其中：委托出席 1 名，以
通讯表决方式出席 1 名）。独立董事王大宏先生以通讯表决方式出席了本次会议，
独立董事俞有光先生因工作原因不能亲自出席本次会议，委托独立董事哈斯阿古
拉先生代为出席本次会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总监
赵秀梅女士、副总经理王刚先生列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
     1、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》
    与会董事全面审核了公司《2017 年半年度报告及摘要》后，一致认为：《2017
年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成
果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    2、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    经审核，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定
存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    本报告经公司独立董事出具明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对， 0 票弃权。
    3、审议通过了《关于变更会计政策的议案》
     本次会计政策变更是根据财政部发布的关于印发修订《企业会计准则第 16
号——政府补助》的通知进行的合理性变更，符合公司实际情况，能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司经营业绩产生重大影
响，同意本次变更会计政策。
    本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
   《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更会计政
策的公告》具体内容及公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项
的独立意见详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2017 年 8 月 23 日