证券代码：300239           证券简称：东宝生物           公告编号：2017-056



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                    关于公司融资租赁事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟在未来十二个月内，
与不存在关联关系的融资租赁公司—远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展固
定资产融资租赁业务，具体情况如下：
    一、融资租赁事项概述
    公司为满足生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，拟在未来十二个月内用约
6500 万元生产机器设备与不存在关联关系的融资租赁公司——远东宏信(天津)
融资租赁有限公司开展固定资产融资租赁业务，公司控股股东内蒙古东宝经贸有
限公司和实际控制人王军先生提供连带责任担保。公司已获取远东宏信的授信，
授信金额为 5000 万元，有效期一年。远东宏信(天津)融资租赁有限公司向公司
提供融资租赁资金，总金额不超过 5000 万元。在租赁期间，公司继续使用该部
分机器设备，按期向远东宏信(天津)融资租赁有限公司支付租金和费用。
    公司本次融资租赁事项不构成关联交易和重大资产重组，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次融资租赁事项在董事会决
策权限内，经董事会审议通过后即可实施。
    公司本次融资租赁事项尚未签署协议，租赁方式、实际融资金额、实际租赁
期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交
易协议为准。
    本事项独立董事出具了明确同意的独立意见。
    二、远东宏信(天津)融资租赁有限公司基本情况
    1、名称：远东宏信(天津)融资租赁有限公司
    2、注册号/统一社会信用代码：911201160830376339
    3、类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
   4、住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道 601 号（海丰物流园十号仓
库 4 单元-91）
   5、法定代表人：孔繁星
   6、注册资本：550000 万人民币
   7、成立日期：2013-12-10
   8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财
产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
   9、与公司的关系：远东宏信与公司不存在关联关系。
   三、本次融资租赁事项的目的和对公司的影响
   公司通过开展融资租赁交易盘活现有资产、拓宽融资渠道，能够更加有效地
满足公司中长期的资金需求和经营发展对资金的需求，符合公司和全体股东的利
益。
   四、审议意见
   2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司融
资租赁事项的议案》，同意公司在授信额度范围内与远东宏信(天津)融资租赁有
限公司开展固定资产融资租赁业务，在租赁期间，公司继续使用该部分机器设备，
按期向远东宏信(天津)融资租赁有限公司支付租金和费用。公司控股股东内蒙古
东宝经贸有限公司和实际控制人王军先生提供连带责任担保。并同意授权董事长
王军先生全权代表公司在批准的额度内处理与本次融资租赁事项相关的一切事
务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，
自董事会审议通过之日起计算。公司开展融资租赁事项尚未签署协议，租赁方式、
实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的
具体内容以实际签署的交易协议为准。
   五、独立意见
    公司本次办理融资租赁业务，有利于公司生产经营的顺利进行，拓宽融资渠
道，符合相关法律法规的要求及公司需要。同时也符合上市公司监管要求和《公
司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成关联交易和重大资
产重组，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理
本次融资租赁业务。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                      包头东宝生物技术股份有限公司
                                                 董事会
                                            2017 年 10 月 19 日