证券代码：300239         证券简称：东宝生物             公告编号：2018-002




                   包头东宝生物技术股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2018 年 1 月 11 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于
建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生和
证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2018 年 1 月 6 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况：

    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于增补公司授信方式的议案》

    经审核，监事会认为，本次向银行申请增补公司授信方式是根据公司经营需
要，满足公司的资金需求，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件
的规定。同意增补公司授信方式，增补后授信方式主要包括项目资金贷款、流动
资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资。该授信额度不等于
公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融
资金额为准。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第六届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                     包头东宝生物技术股份有限公司
                                                监事会
                                           2018 年 1 月 11 日