证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2018-008



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议于 2018 年 2 月 13 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于
建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生和
证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2018 年 2 月 10 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况：

    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于补充确认和预计 2018 年度与威海百合生物技术股份有限
公司日常关联交易事项的议案》
    威海百合生物技术股份有限公司经公司第六届董事会第六次会议确认为公
司关联方，公司与威海百合生物技术股份有限公司发生的销售商品等交易补充确
认为日常关联交易，程序合法有效。
    2016 年度，我公司向威海百合生物技术股份有限公司实际销售明胶业务金
额为 600 万元（含税）；2017 年度，实际销售明胶业务金额为 540 万元（含税），
2018 年至今，实际销售明胶业务金额为 120 万元（含税）。2018 年公司与上述关
联方预计日常关联交易金额为 900 万元（全年累计数、含税）。
    经审议上述关联交易事项，与会监事一致认为，本公司与关联方发生的关联
交易价格根据市场价格确定，价格公允，交易公平，不存在损害公司及全体股东、

特别是中小股东的合法权益。监事会同意上述计划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的公司第六届监事会第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2018 年 2 月 13 日