安信证券股份有限公司
           关于包头东宝生物技术股份有限公司
            补充确认关联交易事项的核查意见

    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为包头东宝
生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”） 2014 年度非公开发行
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对东宝生物补充确认关联交易事项进行了认真、审慎的
核查。具体情况如下：

    一、关联交易概述

    2014 年 3 月 3 日，公司 2014 年第一次临时股东大会选举王大宏先生担任第
五届董事会独立董事；2017 年 5 月 12 日，公司 2016 年度股东大会选举王大宏
先生担任公司第六届董事会独立董事。经公司向百合生物及王大宏先生确认，王
大宏自 2014 年 12 月 28 日至今担任百合生物的独立董事。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条关联方标准的认定，百合生物为公司关联方；
2016 年度和 2017 年度，公司与百合生物发生的明胶商品销售等交易补充确认为
日常关联交易。

    2016 年度，东宝生物向威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合生
物”）销售明胶 600 万元（含税），占同类业务比例为 1.93%；2017 年度，东宝生
物向百合生物销售明胶 540 万元（含税），占同类业务比例为 1.70%。

    二、关联方基本情况

    1、关联方基本信息

     关联方名称        威海百合生物技术股份有限公司

  统一社会信用代码     913710007823210514

      住    所         荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 552 号


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         企业性质        股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

        法定代表人       刘新力

         注册资本        4,800 万人民币

                         从事定型包装普通食品（软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、颗粒
                         剂、丸剂、口服液）生产与销售；从事普通食品（糖果类、固
                         体饮料类）的生产与销售，食品、保健品的生产、销售；植物
         经营范围        提取物的研发、生产与销售；彩弹胶囊工艺品的生产与销售；
                         化妆品的销售；备案范围内货物和技术的进出口业务；网上销
                         售本公司产品及化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                         准后方可开展经营活动）

    2、最近一期主要财务数据

                                                                           单位：万元

                项目                      2017 年 12 月 31 日/2017 年度（未经审计）

               总资产                                                          52,502

               净资产                                                          38,068

              营业收入                                                         42,162

               净利润                                                           6,935

       三、关联交易的定价政策及定价依据

    公司与百合生物销售商品的交易价格系双方根据市场价格协商确定，交易价
格公允，不存在利用关联交易损害公司利益的行为，也不存在利用关联交易向关
联方输送利益的行为。

       四、交易目的和对上市公司的影响

       公司与百合生物发生的交易属于公司正常经营行为，关联交易价格公平合
理，不存在损害公司或公司股东利益的情形，不会对上市公司独立性产生不利影
响。

       五、关联交易审议程序

    东宝生物于 2018 年 2 月 13 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关
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于补充确认和预计 2018 年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易事
项的议案》，同意补充确认 2016 年度、2017 年度与百合生物的关联交易事项，
关联董事王大宏先生进行了回避表决；上述关联交易事项亦经公司 2018 年 2 月
13 日召开的第六届监事会第六次会议表决同意。上述关联交易金额在董事会决
策权限内，无需提交股东大会审议。

    六、独立董事意见

    独立董事王大宏作为上述关联交易的关联方回避表决，上述关联交易事项已
经获得独立董事哈斯阿古拉、俞有光的事前认可，独立董事同意将该议案提交公
司第六届董事会第六次会议审议。独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见
如下：
    1、公司董事会的召集、召开及决议程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，决策程序合法有效。董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，
其表决程序符合有关法律法规的规定。

    2、上述关联交易是公司日常的生产经营业务，属于公司正常的经营行为；
关联交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；不存在损害上市公
司和全体股东利益的情形。

    综上所述，独立董事对公司补充确认关联交易事项表示同意。
    七、保荐机构核查意见

    保荐机构查阅了东宝生物补充确认 2016 年度、2017 年度与百合生物关联交
易事项相关的董事会决议、独立董事意见、公司关联交易合同、会计凭证、百合
生物工商资料及出具的说明等文件。经核查，保荐机构认为，因公司独立董事未
及时向公司报备兼职情况，公司未能及时将百合生物确认为关联方；公司已就本
次补充确认的关联交易事项按照相关规定履行了董事会审批程序，并已经独立董
事事前认可、发表了明确的同意意见；上述补充确认的关联交易事项属于正常的
商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性，本保
荐机构对东宝生物补充确认上述关联交易事项无异议。同时，保荐机构要求公司
董事、监事、高级管理人员应及时向公司报备兼职情况，确保公司信息披露准确。

    （以下无正文）

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    （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限
公司补充确认关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                       杨祥榕                   张从展




                                                安信证券股份有限公司


                                                         2018 年 2 月 13 日




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