证券代码：300239          证券简称：东宝生物              公告编号：2018-030



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议于 2018 年 4 月 23 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于
建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生和
证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2018 年 4 月 20 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况：
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：

    1、审议通过了《2018 年第一季度报告》
    与会监事一致认为：《2018 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披
露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
的议案》，本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
    经审核，监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立健全激励与
约束相结合的长效激励机制，充分调动董事、高级管理人员及核心技术人员、核
心业务人员的积极性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案》本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
    经审核，监事会认为： 公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合国家的有关规定和公司的实际情况，将进一步完善公司治理结构，健全公司
绩效评价体系，并在最大程度上发挥股权激励的作用，确保公司发展战略和经营
目标的实现，促进公司可持续发展。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于核实公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》
    公司监事会对拟授予激励对象名单初步审核后认为：
    1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为
激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
    处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
     3、列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本次
股权激励计划涉及的激励对象不包括公司监事、独立董事，亦不包括持股 5%以
上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将对激励对象名单进行审
核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事
会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    《2018 年第一季度报告》、《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要、
《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2018 年限制性股票股权激
励计划激励对象名单》等具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    三、备查文件

    1、经与会监事签字的公司第六届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2018 年 4 月 23 日