证券代码：300239         证券简称：东宝生物            公告编号：2018-037




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九
次会议通知于 2018 年 5 月 14 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2018 年 5 月
17 日下午 15:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事王大宏先生、独
立董事哈斯阿古拉先生、独立董事俞有光先生以通讯表决方式出席了本次会议。
监事会主席于建华先生、监事杨婷婷女士、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女
士列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会审议公司2018年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
    经公司董事会审慎研究，由于公司第六届董事会第八次会议决议第一项议案
《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》中部分条款需
根据公司2017年度权益分派事项进行调整，基于谨慎性原则，决定取消该议案并
取消该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    2、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
摘要的议案》，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并需经出席
会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
    为进一步完善公司治理结构，建立健全激励与约束相结合的长期性激励机制，
充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员的积极性，将
股东利益、公司利益和员工利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司长远发
展，促进公司业绩持续稳定增长，在充分保障股东利润的前提下，公司按照收益
与贡献对等原则，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了 2018 年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要。由于公司 2017 年度权益分派已经实施完毕，
根据激励计划规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记
期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股
等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。因此公司对原 2018 年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要进行了修订。具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《包头东宝
生物技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    公司董事王丽萍女士、刘芳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象， 系
关联董事，对此议案进行了回避表决。非关联董事同意向激励对象实施限制性股
票激励计划。
    经世律师事务所就本次股权激励事项出具了《关于包头东宝生物技术股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》，公司独立董
事对该议案内容发表了同意的独立意见。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《独立董事关于
第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事公开征集委托投票权
报告书》、《关于 2018 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召
开 2018 年第一次临时股东大会通知的补充公告》、《关于包头东宝生物技术股份
有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书》等具体内
容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 5 月 18 日