证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2018-038



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议于 2018 年 5 月 17 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于
建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生和
证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2018 年 5 月 14 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况：
    与会监事经认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘
要的议案》，本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并需经出席
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    经审核，监事会认为：《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及
其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步建立健
全激励与约束相结合的长效激励机制，充分调动董事、高级管理人员及核心技术
人员、核心业务人员的积极性，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。


    三、备查文件
   1、经与会监事签字的公司第六届监事会第九次会议决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                 包头东宝生物技术股份有限公司
                                          监事会
                                        2018 年 5 月 18 日