证券代码：300239           证券简称：东宝生物           公告编号：2018-055




                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届董事会第十一次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议通知于 2018 年 7 月 26 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董
事、监事、高级管理人员。
    2、会议召开方式：现场召开。于 2018 年 7 月 30 日上午 9:00 在包头稀土高
新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名（其中：现场出席 6 人，委
托出席 1 人）。独立董事王大宏先生因出差不能亲自出席本次会议，委托独立董
事哈斯阿古拉先生代为出席。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总
监赵秀梅女士列席了本次会议。
    4、会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
    与会董事认真审阅和了解公司 2018 年半年度报告全文及摘要后，一致认为
公司 2018 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事
项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经认真审议，全体董事一致认为，2018 年半年度募集资金存放和使用情况
的专项报告内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规
定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
    本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
    公司已于 2018 年 6 月 26 日完成了 2018 年限制性股票激励计划的授予登记
工作，向 33 名激励对象共授予了 312 万股人民币普通股，授予完成后公司总股
本由 460874108 股增加至 463994108 股。相应公司注册资本及公司章程中对应内
容需进行修订。董事会同意变更公司注册资本及修订公司章程事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

    公司因发展需要，拟向控股股东内蒙古东宝经贸有限公司借款，金额不超过
12000万元，用于公司生产经营使用。借款利率按银行同期贷款基准利率计算，
计息方式按照借款实际使用天数计息。
    内蒙古东宝经贸有限公司持有公司股份 149143800 股，占目前公司总股本的
32.14%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3
条关联方认定标准，控股股东内蒙古东宝经贸有限公司为公司关联方，本次借款
构成关联交易。
    公司董事长王军先生、董事王丽萍女士、董事王富荣先生为关联董事，对本
议案回避表决。本议案独立董事出具了明确同意的事前认可独立意见及独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《2018 年半年度报告全文及摘要》、《2018 年半年度报告披露提示性公告》、
《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司章程》及修订对
照表、《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》、独立董事出具的事前认可意
见、独立意见等内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）。

     其中《2018 年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于 2018 年 8 月 1
日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可独立意见、
独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                              包头东宝生物技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2018 年 7 月 31 日