证券代码：300239           证券简称：东宝生物            公告编号：2018-056




                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一
次会议于 2018 年 7 月 30 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席
于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名（其中现场出席 2 人，委托
出席 1 人），监事杨婷婷女士因工作原因不能现场出席本次会议，委托监事于建
华先生出席本次会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席
了本次会议。
    本次会议通知已于 2018 年 7 月 26 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为公司《2018 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年上半年的经营实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    根据《公司法》、 证券法》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规以及公司《募集资金管理制度》相关规定，监事会对公司 2018 年
上半年募集资金存放与使用情况进行了核查，认为《2018 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金、
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
    《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    经认真审议，我们一致认为：本次公司向控股股东借款，能够帮助公司改善
生产经营资金状况，有利于公司生产经营发展。本次借款利率按银行同期贷款基
准利率计算，计息方式按照借款实际使用天数计息。不存在损害公司及中小股东
利益的情形。本次交易构成关联交易，履行程序合法、合规，同意本议案内容。

    《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                       包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    监事会
                                               2018 年 7 月 31 日