证券代码：300239            证券简称：东宝生物                 公告编号：2019-024



                         包头东宝生物技术股份有限公司
                          关于2018年度关联交易的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、关联交易概述：
           2018年7月30日，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开
    第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向
    控股股东借款暨关联交易的议案》。2019年4月17日公司召开了第六届董事会第
    十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度与威海百
    合生物技术股份有限公司日常关联交易情况的议案》。具体如下：
           (一)关于向控股股东借款暨关联交易情况
           因公司发展需要，公司向控股股东内蒙古东宝经贸有限公司借款，金额为
    3750万元，用于公司生产经营使用。截止本公告披露日，公司已将本次借款本息
    全部归还至控股股东内蒙古东宝经贸有限公司。
       (二)关于2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易

           经2018年2月13日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会
    议审议确定，公司与威海百合生物技术股份有限公司2018年度预计交易金额为
    900万元（全年累计，含税）。
           2018年度公司与威海百合生物技术股份有限公司实际发生交易金额为750万
    元（全年累计，含税），未超过第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
    会议确定的交易金额范围，且交易价格公允，交易公平。本事项关联董事王大宏
    先生进行回避表决。具体如下：
                                                                        单位：万元
                                       实际          实际发生额   实际发生额
关联交易                    关联交易          预计                             披露日期及索
                关联人                 发生          占同类业务   与预计金额
  类别                        内容            金额                                   引
                                       金额          比例（%）    差异（%）
                                                                          2018年2月13日
向关联人    威海百合生物技
                             销售明胶   750   900     1.99      -16.67%   http://www.cnin
销售产品    术股份有限公司
                                                                             fo.com.cn



           三、独立董事出具的独立意见
           （1）经认真审阅，公司向控股股东借款事项，符合公司发展需要，此次关
    联交易遵循了平等、自愿的原则，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
    等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情
    形。
           （2）经核查，我们认为，2018 年度，公司与威海百合生物技术股份公司发
    生的关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
    证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有
    关规定，决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。


           四、备查文件
           1、第六届董事会第十一次会议决议；
           2、第六届董事会第十九次会议决议；
           3、第六届监事会第十一次会议决议；
           4、第六届监事会第十四次会议决议；
           5、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


           特此公告。




                                         包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 4 月 18 日