证券代码：300239              证券简称：东宝生物                   公告编号：2019-028



                    包头东宝生物技术股份有限公司
             关于调整2017年非公开发行股票募投项目
                         募集资金投入金额的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日
召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，同意公司按
实际募集资金金额调整募投项目拟投入募集资金金额。具体情况如下：
       一、非公开发行股票募集资金情况
       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准包
头东宝生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1574 号）
批准，东宝生物非公开发行不超过 6,000 万股新股。本次发行股份总数为 6,000
万股，每股发行价 3.87 元，共计募集资金总额为 232,200,000 元，扣除各项发行
费用后，实际募集资金净额为 220,437,329.72 元。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）已于 2019 年 3 月 18 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具大华验字[2019]000074 号《验资报告》，确认募集资金到账。
       二、本次调整募集资金投资项目拟投入的募集资金情况
       （一）原募集资金投资项目的基本情况
       根据公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《包头东宝生物
技术股份有限公司 2017 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公
开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
                                  投资总额    拟投入募集资
序号          项目名称                                              项目备案编号
                                  （万元）    金金额（万元）
       年产 3500 吨明胶扩建至年
 1                                24,533.19        16,318.81   2017-150299-14-03-014018
       产 7000 吨明胶项目
 2     年产 2000 吨胶原蛋白项目   19,775.62        15,207.77   2017-150299-14-03-017899
 3     补充流动资金                5,000.00      5,000.00          -
               合计               49,308.81     36,526.58          -

       若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金
拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整
并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资
金不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司
将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相
关法规规定的程序予以置换。
       （二）本次调整募投项目募集资金投入金额情况
       由于本次非公开发行股票实际募集资金净额小于计划募集资金拟投入金额，
公司根据募集资金净额和募投项目建设情况，对募投项目拟使用募集资金投入金
额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：
                                  投资总额    计划拟投入募集 本调整投入募集资
序号          项目名称
                                  （万元）    资金金额（万元） 金金额（万元）
       年产 3500 吨明胶扩建至年
 1                                24,533.19      16,318.81        11,000.00
       产 7000 吨明胶项目
 2     年产 2000 吨胶原蛋白项目   19,775.62      15,207.77       11,043.73
 3     补充流动资金                5,000.00       5,000.00          —
               合计               49,308.81      36,526.58       22,043.73

     三、董事会意见
     2019 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，由于公司
2017 年非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资
金金额，董事会同意公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，调
整各募投项目的募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
     四、监事会意见
     2019 年 4 月 17 日，公司召开第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于调整 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，公司监事会
认为：公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违
反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合
法有效，符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意公司本
次调整 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
   五、独立董事意见
   公司独立董事认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本
次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要
的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，符合全
体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，一致同意公司本次调整
2017 年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。
   六、保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：东宝生物本次调整募投项目募集资金投入金额事项
已经东宝生物第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通
过，独立董事发表了独立意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
相关规定。兴业证券对东宝生物本次调整 2017 年非公开发行股票募投项目募集
资金投入金额事项无异议。
   七、备查文件
   1、第六届董事会第十九次会议决议；
   2、第六届监事会第十四次会议决议；
   3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
   4、兴业证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司调整 2017 年
非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的核查意见。



   特此公告。


                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                                  董事会
                                            2019 年 4 月 18 日