证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2019-029



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                    关于变更公司财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司财务总监赵秀梅女士的书面辞职报告，赵秀梅女士因个人原因申请辞去公司财
务总监职务。辞职后，赵秀梅女士仍在公司任职，不再担任公司高级管理人员职
务。赵秀梅女士的辞职报告将在董事会聘任新任财务总监后正式生效。公司董事
会对赵秀梅女士在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
     赵秀梅女士原定任期至 2020 年 5 月 12 日第六届董事会届满之日止。截止
本公告披露日，赵秀梅女士直接持有公司股份 191,800 股，占公司总股本的
0.0366%，其中 150,000 股为公司股权激励计划所授予的限制性股票。赵秀梅女
士辞去公司财务总监职务后，其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》等法律法规、规范性文件及规章制度的相关规定。
    2019 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，同意聘任郝海青先生担任公
司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满为止。（郝海青先生简历附后）
     公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网上发布的相关公告。


    特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
           董事会
      2019 年 4 月 18 日
    郝海青先生简历：


    郝海青，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理本科
学历，中国注册会计师。1996 年 12 月—2012 年 8 月，明天控股集团有限公司先
后担任会计、主管会计、财务经理。2012 年 10 月至 2015 年 12 月，包头远东煤
炭有限责任公司财务总监。2016 年 1 月至 12 月，内蒙古健百惠医药连锁有限公
司财务总监。2017 年 1 月入职包头东宝生物技术股份有限公司。现任公司财务
副总监、吴忠市宁宝源生物科技有限公司监事。
    郝海青先生持有公司股份 150,000 股，为公司股权激励授予的限制性股票。
郝海清先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。