证券代码：300239         证券简称：东宝生物               公告编号：2019-034




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                      关于拟变更监事的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日披露
了《关于公司监事辞职的公告》，公司监事杨婷婷女士因身体原因，申请辞去公
司第六届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在
创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
    鉴于杨婷婷女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名，于2019年4月17日召开了
第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，同意
提名张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。张磊先生简历附后。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准后生效。


    特此公告。


                                   包头东宝生物技术股份有限公司
                                                 监事会
                                              2019年4月18日
    张磊先生简历：
    张磊，男，1985 年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古大学
金融学学士，中级会计师。2008年7月—2010年5月，中国银行呼和浩特玉泉支行
担任客户经理；2010年6月—2012年10月，中国光大银行呼和浩特分行担任营业
部公司业务主管；2012年11月—2017年6月，华夏银行呼和浩特新城支行担任行
长助理/副行长；2017年7月至今，内蒙古金融资产管理有限公司担任资本市场部
负责人。
    截至本公告披露日，张磊先生任职于内蒙古金融资产管理有限公司(公司持
股5%以上股东)。张磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。不存在《公司法》、《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公
司章程》等相关规定。