证券代码：300239             证券简称：东宝生物       公告编号：2019-044




                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第六届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次
会议于 2019 年 6 月 20 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决方式召开。会议由
公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事
会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2019 年 6 月 15 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
   1、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
    公司根据股东大会的授权及 2018 年年度权益分派的结果，对限制性股票的
回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第 8 号：股权激励计划》及公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》
关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序。同
意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 2.7459 元/股调整为 2.7159
元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                  包头东宝生物技术股份有限公司
                                             监事会
                                        2019 年 6 月 20 日