证券代码：300239        证券简称：东宝生物              公告编号：2019-053




                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2019 年 8 月 14 日以现场与通讯方式结合召开，现场会议在公司一楼会议

室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实
出席 3 名。监事会主席于建华先生通过通讯方式出席会议，监事贺志贤女士、监
事张磊先生出席现场会议，公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士
列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2019 年 8 月 9 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，符合《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法律、法规及规范性文件要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于调整<关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案>中部分银行授信额度的议案》
    经审核，监事会认为本次调整部分银行授信额度符合公司生产经营的需要，
且程序合法合规，符合相关法律法规的要求，同意本议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                       包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    监事会
                                               2019 年 8 月 14 日