证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2019-068



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
会议于 2019 年 10 月 23 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席
于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生
和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《2019 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                         包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    监事会
                                               2019 年 10 月 24 日