东宝生物：关于召开公司2019年度股东大会的提示性公告2020-05-08
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2020-035
包头东宝生物技术股份有限公司
关于召开公司 2019 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开公司 2019 年度股东
大会的通知》，定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）召开公司 2019 年度股东大会，
会议相关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司 2019 年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通
过，定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）召开 2019 年度股东大会，本次股东大会
的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 14：00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 12 日（星期
二）上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月
12 日（星期二）上午 9：15—下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
1
6、本次股东大会的股权登记日：2020 年 5 月 7 日(星期四)
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号包
头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监
事会第二十次会议审议通过后提交。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《包头东宝生物技术股份有
限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《包头东宝生物技术股份有限公
司第六届监事会第二十次会议决议公告》及相关内容。
（二）本次会议审议的议案如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
3 位独立董事将在本次股东大会上做 2019 年度述职报告。
2、《2019 年度监事会工作报告》
3、《2019 年度财务决算报告》
4、《2019 年度利润分配方案》
5、《2019 年年度报告全文及摘要》
6、《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《前次募集资金使用情况的专项报告》
9、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程暨授权
2
公司办理工商变更登记的议案》
12、《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
13、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14.01、发行股票的种类和面值
14.02、发行方式及发行时间
14.03、发行对象及认购方式
14.04、发行价格及定价原则
14.05、发行数量
14.06、限售期
14.07、募集资金金额及用途
14.08、上市地点
14.09、本次发行前滚存的未分配利润的安排
14.10、本次发行的决议有效期
15、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
16、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
17、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
18、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补
即期回报措施承诺的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
21、《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
（1） 选举王军先生为公司第七届董事会非独立董事；
（2） 选举王丽萍女士为公司第七届董事会非独立董事；
（3） 选举刘芳先生为公司第七届董事会非独立董事；
（4） 选举王富荣先生为公司第七届董事会非独立董事。
22、《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
（1）选举俞有光先生为公司第七届董事会独立董事；
3
（2）选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事；
（3）选举任斌先生为公司第七届董事会独立董事。
特别说明：独立董事候选人尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
23、《关于监事会换届并选举第七届监事会监事的议案》
（1） 选举于建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事；
（2） 选举张磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事。
特别说明：本议案所选举的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会已选
举出的另外一名职工代表监事共同组成第七届监事会。
特别提示：上述议案中“第 11-20 项”为特别决议事项，须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。“第 21-23 项”为累积投票方式进行选举，
股东所拥有的选举票数=其所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
三、议案编码
本次股东大会议案编码如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度利润分配方案》 √
5.00 《2019 年年度报告全文及摘要》 √
《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项
6.00 √
说明》
7.00 《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
8.00 《前次募集资金使用情况的专项报告》 √
《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议
9.00 √
案》
4
10.00 《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 √
《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订
11.00 √
公司章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
12.00 《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》 √
13.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
14.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值 √
14.02 发行方式及发行时间 √
14.03 发行对象及认购方式 √
14.04 发行价格及定价原则 √
14.05 发行数量 √
14.06 限售期 √
14.07 募集资金金额及用途 √
14.08 上市地点 √
14.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排 √
14.10 本次发行的决议有效期 √
15.00 《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》 √
《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的
16.00 √
议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分
17.00 √
析报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回
18.00 √
报措施的议案》
《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切
19.00 √
实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
20.00 √
行股票相关事宜的议案》
累积投票议案 等额选举
《关于董事会换届并选举公司第七届董事会非独立董事 应选人数
21.00
的议案》 （4 人）
21.01 选举王军先生为公司第七届董事会非独立董事 √
21.02 选举王丽萍女士为公司第七届董事会非独立董事 √
21.03 选举刘芳先生为公司第七届董事会非独立董事 √
21.04 选举王富荣先生为公司第七届董事会非独立董事 √
5
《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议 应选人数
22.00
案》 （3 人）
22.01 选举俞有光先生为公司第七届董事会独立董事 √
22.02 选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事 √
22.03 选举任斌先生为公司第七届董事会独立董事 √
应选人数
23.00 《关于监事会换届并选举第七届监事会监事的议案》
（2 人）
23.01 选举于建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
23.02 选举张磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事 √
四、现场会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）9:00-11:30 至 13:30-17:00。（本
指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。）
3、登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发
区黄河大街 46 号公司董事会办公室,邮编：014030
4、登记手续：
（1）法人股东应持营业执照或其它法人股东证明文件、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（法人股东出示的复印件
需加盖公章）均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2020年5月8日17：00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记确认手续。
（4）异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》，以便登记确认。传真在 2020 年 5 月 8 日 9:00—11:30、
13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 2020 年 5 月 8 日 17：00 前寄至
6
内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号公司董事会办公室，邮编：
014030（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
（2）与会股东费用自理。
6、联系方式：
联系人：单华夷
联系电话：（0472）6208676
传真电话：（0472）6208676
E-mail：dbswtina@163.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件 1。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十五次会议决议；
2、第六届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2020年5月8日
附件1：网络投票的具体操作流程
附件2：参会股东登记表
7
附件3：授权委托书
附件4：法定代表人证明书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365239”
2、投票简称：“东宝投票”
3、表决意见及选举票数
（1）对于非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权
（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以
其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
a.选举非独立董事（如议案 21.00，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
8
在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 12 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：
00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 12 日 9：15-15：00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票的，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
9
附件 2：
包头东宝生物技术股份有限公司 2019 年度股东大会
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
股东地址
个人股东身份证
法人股东法定
号码/法人股东营
代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人
代理人姓名
身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
10
附件 3：
授权委托书
包头东宝生物技术股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席包头东宝
生物技术股份有限公司 2019 年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票，并
代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表
决权。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
委托人对下述议案表决如下（非累积投票议案 1-20 在相应的表决意见项下
划“√”，累积投票议案 21-23 采取累积投票方式表决）：
议案 备注
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码 目可以投票
意 对 权
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年度利润分配方案》 √
5.00 《2019 年年度报告全文及摘要》 √
《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金
6.00 √
情况的专项说明》
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项
7.00 √
报告》
8.00 《前次募集资金使用情况的专项报告》 √
《关于公司向银行等金融机构申请综合授信
9.00 √
额度的议案》
《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议
10.00 √
案》
《关于回购注销部分限制性股票、减少注册
11.00 资本、修订公司章程暨授权公司办理工商变 √
更登记的议案》
《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报
12.00 √
规划》
11
《关于公司符合非公开发行股票条件的议
13.00 √
案》
14.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
14.01 发行股票的种类和面值 √
14.02 发行方式及发行时间 √
14.03 发行对象及认购方式 √
14.04 发行价格及定价原则 √
14.05 发行数量 √
14.06 限售期 √
14.07 募集资金金额及用途 √
14.08 上市地点 √
14.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排 √
14.10 本次发行的决议有效期 √
《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议
15.00 √
案》
《关于公司本次非公开发行股票方案的论证
16.00 √
分析报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票募集资金使
17.00 √
用可行性分析报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回
18.00 √
报及填补回报措施的议案》
《控股股东、实际控制人、董事、高级管理
19.00 人员关于切实履行公司填补即期回报措施承 √
诺的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
20.00 √
次非公开发行股票相关事宜的议案》
采用等额选举,填报投给
累积投票议案
候选人的选举票数
《关于董事会换届并选举第七届董事会非
应选人数（4 人）
21.00 独立董事的议案》
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×4
选举王军先生为公司第七届董事会非独立
21.01 √ 票
董事；
选举王丽萍女士为公司第七届董事会非独
21.02 √ 票
立董事；
选举刘芳先生为公司第七届董事会非独立
21.03 √ 票
董事；
选举王富荣先生为公司第七届董事会非独
21.04 √ 票
立董事
《关于董事会换届并选举第七届董事会独
22.00 应选人数（3 人）
立董事的议案》
12
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×3
选举俞有光先生为公司第七届董事会独立
22.01 √ 票
董事
选举高德步先生为公司第七届董事会独立
22.02 √ 票
董事
选举任斌先生为公司第七届董事会独立董
22.03 √ 票
事
《关于监事会换届并选举第七届监事会监
应选人数（2 人）
23.00 事的议案》
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×2
选举于建华先生为公司第七届监事会非职
23.01 √ 票
工代表监事
选举张磊先生为公司第七届监事会非职工
23.02 √ 票
代表监事
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项
选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项
或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称(签章):
法人委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证（或营业执照）号码:
委托人持股数（股）:
委托人股票帐户：
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期:
附注：
1、委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位
公章，法定代表人签字。
13
附件4：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
单位（盖章）
年 月 日
14
