证券代码：300239          证券简称：东宝生物             公告编号：2020-038




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议于 2020 年 5 月 12 日在公司一楼会议室现场召开。与会监事推举于建华先生
主持会议。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书刘芳先生和证券
事务代表单华夷女士列席了本次会议。本次会议通知已于 2020 年 5 月 12 日召开
的 2019 年度股东大会后现场通知参会人员。本次会议的召集、召开和表决程序
符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
    选举于建华先生任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致。（于
建华先生简历附后）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第七届监事会第一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                                监事会
                                          2020 年 5 月 12 日
   于建华先生简历：
   于建华，1956年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，内蒙
古广播电视大学工业企业管理系毕业。经济师，曾任公司部门经理、副总经理、
工会主席，现任公司党委书记、监事会主席。
   于建华先生直接持有公司股份106,200股,持股比例0.02%，与公司或其控股股
东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不属于失信被执行
人。