证券代码：300239         证券简称：东宝生物          公告编号：2020-036



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                     2019 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
    3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年5月12日（星期二）下午14：00
    （2）网络投票时间：2020年5月12日，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年5月12日（星期二）
上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月
    12日（星期二）上午9:15—下午15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46
号包头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室
    3、会议召开方式和表决方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合
的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通
过，决定召开2019年度股东大会。
    5、会议主持人：董事长王军先生
    6、会议的召集、召开和表决程序：会议通知已于2020年4月22日以公告形式
发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    7、股东出席情况：
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 32 人，代表股份 216,512,089
股,占公司有效表决权股份总数的 41.4182%。
    其中：出席现场会议股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 199,851,642
股，占公司有效表决权股份总数的 38.2311%；根据深圳证券信息有限公司提供
的数据，参加本次会议网络投票的股东 22 人，所持股份 16,660,447 股，占公司
有效表决权股份总数的 3.1871%。
    出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）24 人，所持股份合计
16,794,847 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2128%。
    8、其他人员出席情况：
    公司部分董事、监事、部分高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师
出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了
投票表决，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
    独立董事哈斯阿古拉先生、俞有光先生在本次股东大会上做了 2019 年度述
职报告。独立董事哈斯阿古拉先生代独立董事王大宏先生进行了 2019 年度述职。
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0141％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1816％。
    表决结果：本议案获通过。
    2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0141％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1816％。
    表决结果：本议案获通过。
    3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0141％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1816％。
    表决结果：本议案获通过。
    4、审议通过了《2019年度利润分配方案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0141％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1816％。
    表决结果：本议案获通过。
    5、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,219,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5632％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0141％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,219,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2603％；弃权
30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1816％。
    表决结果：本议案获通过。
    6、审议通过了《2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
     表决结果：本议案获通过。
    7、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    8、审议通过了《前次募集资金使用情况的专项报告》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    9、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    10、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,262,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.4227％；反对 1,164,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5378％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。
    中小股东总表决情况：同意 15,544,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
92.5581％；反对 1,164,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9328％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司
章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意 203,829,929 股，占出席会议所有股东所持股份(有效表决
权)的 99.8185％；反对 340,060 股，占出席会议所有股东所持股份(有效表决权)
的 0.1665％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出席会议
所有股东所持股份(有效表决权)的 0.0149％。本议案获出席会议的股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
    出席本次现场会议的关联股东王丽萍女士、刘芳先生、赵秀梅女士对本议案
进行了回避表决。
    中小股东总表决情况：同意 16,292,487 股，占出席会议中小股东所持股份(有
效表决权)的 97.7762％；反对 340,060 股，占出席会议中小股东所持股份(有效表
决权)的 2.0408％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,500 股），占出
席会议中小股东所持股份(有效表决权)的 0.1830％。
    表决结果：本议案获通过。
    12、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 215,123,229 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.3585％；反对 1,303,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6020％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 15,405,987 股，占出席会议中小股东所持股份的
91.7304％；反对 1,303,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7605％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    13、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
    14.01 发行股票的种类和面值
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,212,729 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9380％；反对 2,244,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0366％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,495,487 股，占出席会议中小股东所持股份的
86.3091％；反对 2,244,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.3634％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.02 发行方式及发行时间
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.03 发行对象及认购方式
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.04 发行价格及定价原则
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.05 发行数量
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.06 限售期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.07 募集资金金额及用途
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.08 上市地点
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    14.10 本次发行的决议有效期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,318,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0709％；弃权
55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0254％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,318,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.8052％；弃
权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 55,000 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.3275％。
    表决结果：本议案获通过。
    15、审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,288,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0568％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,288,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6236％；弃
权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    16、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,288,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0568％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,288,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6236％；弃
权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    17、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,288,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0568％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,288,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6236％；弃
权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    18、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措
施的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,138,529 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9037％；反对 2,288,060 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0568％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 14,421,287 股，占出席会议中小股东所持股份的
85.8673％；反对 2,288,060 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.6236％；弃
权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    19、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履
行公司填补即期回报措施承诺的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,750,029 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
99.1862％；反对 1,676,560 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7743％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：同意 15,032,787 股，占出席会议中小股东所持股份的
89.5083％；反对 1,676,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.9826％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    20、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 214,212,729 股 ， 占 出席 会 议 所 有 股 东 所 持股 份 的
98.9380％；反对 2,213,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0225％；弃权
85,500 股（其中，因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0395％。本议案获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,495,487 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3091％；反对
2,213,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1818％；弃权 85,500 股（其中，
因未投票默认弃权 85,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5091％。
    表决结果：本议案获通过。
    21、审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票方式逐项表决。
    21.01 选举王军先生为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 203,884,744 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 94.1678%。中小股东表决情况：同意股份数 4,167,502 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份 24.8142%。表决结果为当选。
    21.02 选举王丽萍女士为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 203,404,636 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 93.9461%。中小股东表决情况：同意股份数 3,687,394 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份 21.9555%。表决结果为当选。
    21.03 选举刘芳先生为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 203,404,629 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 93.9461%。中小股东表决情况：同意股份数 3,687,387 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份 21.9555%。表决结果为当选。
    21.04 选举王富荣先生为公司第七届董事会非独立董事
    总表决情况：同意股份数 203,404,618 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 93.9461%。中小股东表决情况:同意股份数 3,687,376 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份 21.9554%。表决结果为当选。
    22、审议通过了《关于董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》
    本议案采用累积投票方式逐项表决。
    22.01 选举俞有光先生为公司第七届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 204,589,069 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 94.4931%。中小股东总表决情况：同意股份数 4,871,827 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份 29.0079 %。表决结果为当选。
    22.02 选举高德步先生为公司第七届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 204,588,960 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 94.4931%。中小股东总表决情况：同意股份数 4,871,718 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份 29.0072%。表决结果为当选。
    22.03 选举任斌先生为公司第七届董事会独立董事
    总表决情况：同意股份数 204,588,954 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 94.4931%。中小股东总表决情况：同意股份数 4,871,712 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份 29.0072%。表决结果为当选。
    23、审议通过了《关于监事会换届并选举第七届监事会监事的议案》
    本议案采用累积投票方式逐项表决。
    23.01 选举于建华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 206,957,606 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 95.5871%。中小股东总表决情况：同意股份数 7,240,364 股，占出席
会议中小股东有效表决权股份 43.1106%。表决结果为当选。
    23.02 选举张磊先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意股份数 206,957,598 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 95.5871%。中小股东总表决情况：同意股份数 7,240,356 股占出席会
议中小股东有效表决权股份 43.1106%。表决结果为当选。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由经世律师事务所单润泽律师、赵波律师现场见证并出具了
《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司 2019 年度股东大会的法
律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：本所律师认为，本次股东大会召集、
召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效
的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《包头东宝生物技术股份有限
公司 2019 年度股东大会决议》；
    2、《经世律师事务所关于包头东宝生物技术股份有限公司 2019 年度股东大
会法律意见书》；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 5 月 12 日