证券代码：300239         证券简称：东宝生物            公告编号：2020-039




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2020 年 5 月
26 日上午 10：00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事高德步先生、任
斌先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女
士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于公司向控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司
增资暨关联交易的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经审议，我们一致认为：本次向控股子公司增资暨关联交易事项是根据公司
整体安排及市场情况，能够满足公司整体生产经营需求，符合相关法律、法规的
规定，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本议案内容。
    关联董事王军先生、王丽萍女士、王富荣先生回避表决本议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案出具了明确同意的事前认可意见和独立意见。保荐机构兴
业证券股份有限公司出具了专项核查意见。
    2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    定于 2020 年 6 月 12 日（星期五）召开 2020 年第一次临时股东大会，股权
登记日：2020 年 6 月 5 日（星期五），登记时间：2020 年 6 月 8 日（星期一）9:00-11:30
至 13:30-17:00。本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。具
体详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的
2020 年第一次临时股东大会通知公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可独立意见及
独立意见；
    3、保荐机构兴业证券股份有限公司出具的专项核查意见；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               包头东宝生物技术股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 5 月 27 日