证券代码：300239         证券简称：东宝生物              公告编号：2020-040



                   包头东宝生物技术股份有限公司

                   第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次
会议于 2020 年 5 月 26 日 14:00 在公司一楼会议室以现场与通讯结合方式召开。
会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。监
事张磊先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代
表单华夷女士列席了本次会议。本次会议通知已于 2020 年 5 月 22 日以直接送达
及发送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法
规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于公司向控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司增
资暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司此次向控股子公司东宝大田增资，履行了相关程
序，符合法律、行政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规
划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    监事会
                                               2020 年 5 月 27 日