证券代码：300239           证券简称：东宝生物           公告编号：2020-048




                      包头东宝生物技术股份有限公司

                    第七届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次
会议于 2020 年 6 月 22 日在公司一楼会议室以现场与通讯结合方式召开。会议由
公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。监事张磊
先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华
夷女士列席了本次会议。本次会议通知已于 2020 年 6 月 17 日以直接送达及发送
电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、 监事会会议审议情况
       与会监事经过认真审议，形成决议如下：
       审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》
       监事会对本次调整限制性股票回购价格事项进行了认真核实，认为本事项符
合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划(草案修
订稿)》等有关规定，同意公司对 2018 年股权激励计划授予的第二个解锁期未达
到解锁条件的限制性股票的回购价格进行调整，回购价格由 2.7884 元/股调整为
2.7584 元/股。本次调整不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本议案内
容。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、公司第七届监事会第三次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。
       特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
          监事会
     2020 年 6 月 22 日