证券代码：300239              证券简称：东宝生物              公告编号：2020-053



                     包头东宝生物技术股份有限公司
        关于2020年非公开发行股票预案修订情况说明的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


      包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）于
 2020 年 6 月 29 日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定
 信息披露网站上披露了《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股
 票预案(修订稿)》（以下简称“预案修订稿”）等相关公告文件。
      根据中国证监会于 2020 年 6 月 12 日发布实施的《创业板上市公司证券发行
 注册管理办法（试行）》等一系列创业板改革并试点注册制的相关制度规则、深
 圳证券交易所（下称“深交所”）同步发布的《深圳证券交易所创业板上市公司
 证券发行上市审核规则》等配套规则及本次发行有关事项的进展情况，公司董事
 会根据股东大会的授权，对预案修订稿中的相关内容进行了修订，《包头东宝生
 物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》经 2020 年 6 月 28
 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过。主要修订情况如下：
    预案章节               章节内容                           修订情况
                                              更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
   发行人声明             发行人声明
                                              （试行）》等规定相关内容。
                                              更新本次非公开发行已履行的审批程序；
    特别提示               特别提示           更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
                                              （试行）》等规定的相关内容。
                     三、发行对象及其与公     更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
                     司的关系                 （试行）》等规定的相关内容。
                     四、本次非公开发行方     更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
第一节 本次非公开    案概要                   （试行）》等规定的相关内容。
发行股票方案概要     八、本次发行方案已经
                                              更新本次非公开发行已履行的审批程序；
                     取 得有 关主管 部门 批
                                              更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
                     准 的情 况以及 尚需 呈
                                              （试行）》等规定的相关内容。
                     报批准的程序
第二节 董事会关于
                     二、本次募集资金投资
本次募集资金使用的                            更新募投项目的用地手续和环评审批情况。
                     项目的可行性分析
    可行性分析
     预案章节              章节内容                           修订情况
                     六、本次股票发行相关     新增新冠疫情相关风险、股权质押风险，并相
第三节 董事会关于    的风险说明               应调整了编号。
本次发行对公司影响   六、本次股票发行相关
                                              更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
的讨论与分析         的风险说明 （四）审
                                              （试行）》等规定的相关内容。
                     批风险
                     一、公司利润分配政策     更新《公司章程》利润分配政策的条款数
                     二、公司最近三年利润
                                              更新 2019 年度利润分配的实施情况。
                     分配政策的执行情况
第四节 公司利润分
                     三、公司最近三年现金
配政策及其执行情况                            更新 2019 年度利润分配的实施情况。
                     分红金额及比例
                     五、公司未来三年股东     更新公司未来三年股东分红回报规划的决策程
                     分红回报规划             序。
                                              修改为“与本次发行相关的董事会声明及承
                     章节名称
                                              诺”。
                     一、董事会关于除本次
                     发 行外 未来十 二个 月   新增董事会关于除本次发行外未来十二月内是
第五节 非公开发行
                     内 是否 有其他 股权 融   否有其他股权融资计划的声明。
摊薄即期回报的风险
                     资计划的声明
提示及相关防范措施
                     二、关于本次非公开发     增加标题，相应调整编号；
                     行 股票 摊薄即 期回 报   更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法
                     的 风险 提示及 填补 回   （试行）》等规定的相关内容；
                     报措施                   更新 2019 年度利润分配的实施情况。

      《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案(修订稿)》
 将与本公告同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上，敬请投资者注意查
 阅。

      特此公告！




                                                      包头东宝生物技术股份有限公司
                                                                   董事会

                                                             2020 年 6 月 29 日