证券代码：300239           证券简称：东宝生物           公告编号：2020-064




                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五
次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以直接送达及发送电子邮件等方式通知了全体董
事、监事、高级管理人员。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2020 年 8 月
10 日上午 9：00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事俞有光先生、高
德步先生、任斌先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、
监事贺志贤女士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行
股票募集说明书（修订稿）的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况
报告书（2020 年修订）》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定，结
合公司的实际情况，公司修订了《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特

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定对象发行股票募集说明书》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。监事会对本议案发表了明确
同意的审核意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事出具的关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                    董事会
                                                2020 年 8 月 10 日




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