东宝生物:第七届董事会第五次会议决议公告2020-08-10
证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2020-064
包头东宝生物技术股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五
次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以直接送达及发送电子邮件等方式通知了全体董
事、监事、高级管理人员。
2、会议召开及表决方式:现场与通讯方式结合。现场会议于 2020 年 8 月
10 日上午 9:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
召开。
3、本次会议应出席董事 7 名,实出席董事 7 名。独立董事俞有光先生、高
德步先生、任斌先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、
监事贺志贤女士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
4、现场会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行
股票募集说明书(修订稿)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法(试行)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况
报告书(2020 年修订)》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结
合公司的实际情况,公司修订了《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特
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定对象发行股票募集说明书》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。监事会对本议案发表了明确
同意的审核意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第七届董事会第五次会议决议;
2、独立董事出具的关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 10 日
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