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公司公告

东宝生物:第七届监事会第五次会议决议公告2020-08-10  

						证券代码:300239          证券简称:东宝生物            公告编号:2020-065


                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会
议于 2020 年 8 月 10 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决结合方式召开。会议
由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名,实出席 3 名。监事会
主席于建华先生、监事贺志贤女士出席了现场会议,监事张磊先生以通讯方式出
席了本次会议。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次
会议。本次会议通知已于 2020 年 8 月 7 日以直接送达及发送电子邮件等方式发
出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行
股票募集说明书(修订稿)的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法(试行)》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况
报告书(2020 年修订)》等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定,结
合公司的实际情况,公司修订了《包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特
定对象发行股票募集说明书》。募集说明书的修订和审议程序符合法律、法规的
相关规定。募集说明书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第七届监事会第五次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                  包头东宝生物技术股份有限公司
                                              监事会
                                        2020 年 8 月 10 日