证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2020-067




                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六
次会议通知于 2020 年 8 月 7 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
    2、第七届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 17 日上午 10：00 在包头稀土高
新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室现场召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。监事会主席于建华先生、
监事贺志贤女士、监事张磊先生、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
    4、本次会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：

    1、审议通过了《2020 年半年度报告全文及摘要》
    经审议，公司 2020 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定。
    本报告监事会出具了明确的书面审核意见。
    《2020 年半年度报告全文及摘要》具体内容详见同日披露于中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经认真审议，我们认为，公司编制的 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告内容充分、完整地反映了公司 2020 年上半年募集资金存放与使用
的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文
件的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》
    经认真审议，我们认为：本次注销全资子公司事项有利于整合和优化现有资
源配置，降低管理成本，进一步提高公司整体经营效率。同意本议案内容。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大
会审议批准。
    根据中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年
修订）等法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部
分内容进行了修订。经审议，董事会同意本次修订内容，并提请股东大会授权公
司办理本次工商备案登记等相关手续。
    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   5、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   6、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   7、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司
股东大会审议批准。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公
司股东大会审议批准。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公
司股东大会审议批准。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   10、审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   11、审议通过了《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   12、审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   14、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   15、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   16、审议通过了《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》，本议案需提
交公司股东大会审议批准。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    17、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    18、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案需提交公
司股东大会审议批准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    19、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    20、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员和相关股东持有和
买卖本公司股票管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    21、审议通过了《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》，本议案需提交
公司股东大会审议批准。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    22、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    23、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案 5-议案 23 的具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    24、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 详 见同 日 披露 于 中 国证 监 会 创 业板 指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    25、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 9 月 3 日（星期四）下午 15：00 召开 2020 年第二次临时
股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议股权
登记日为 2020 年 8 月 28 日（星期五），登记时间为 2020 年 8 月 31 日（星期一）
9:00-11:30 至 13:30-17:00，股东可采取现场登记、通过信函或传真方式登记。
登记地点及授权委托书送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大
街 46 号公司董事会办公室。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具 体 详 见同 日 披露 于 中 国证 监 会 创 业板 指 定 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、备查文件

   1、第七届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                                包头东宝生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2020 年 8 月 17 日