证券代码：300239         证券简称：东宝生物                 公告编号：2020-088


                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会
议于 2020 年 10 月 28 日下午 2：00 在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监
事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书
刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2020 年 10 月 24 日以直接送达及发送电子邮件等方式发
出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《2020 年第三季度报告全文》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第七届监事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                      包头东宝生物技术股份有限公司
                                                   监事会
                                              2020 年 10 月 28 日