证券代码：300239          证券简称：东宝生物              公告编号：2021-006



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八
次会议通知于 2021 年 3 月 30 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2021 年 4 月 2
日上午 9：00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室现场
召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事高德步先生、任
斌先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女
士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》
    公司于 2020 年 11 月 24 日收到中国证监会于 2020 年 11 月 13 日出具的《关
于同意包头东宝生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监
许可〔2020〕3058 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
    为保证本次向特定对象发行股票事项顺利进行，在本次向特定对象发行股票
发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中
拟发行股票数量的 70%,董事会同意授权管理层与主承销商协商一致后，在不低
于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行
股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
    本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效
期的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    2020 年 4 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司本次非公开发行股票方案的议案》，并经公司于 2020 年 5 月 12 日召开的
2019 年度股东大会审核通过。公司非公开发行股票决议的有效期为自公司股东
大会审议通过之日起十二个月。
    鉴于公司本次向特定对象发行股票决议有效期即将届满，为保证公司向特定
对象发行股票后续工作顺利实施，董事会同意延长公司向特定对象发行股票方案
股东大会决议有效期，期限自前次有效期届满之日起不超过十二个月。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发
行股票相关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    公司于 2020 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，并
经公司于 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年度股东大会审议批准。股东大会授权
董事会办理与本次发行相关的全部事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十
二个月内有效。
    现股东大会授权期间即将届满，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办
理公司向特定对象发行股票相关事宜，有效期自前次有效期到期之日起延长 12
个月。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2021 年 4 月 20 日下午 15：00 召开 2021 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。会议股权登记日为
2021 年 4 月 14 日（星期三），登记时间为 2021 年 4 月 15 日（星期四）9:00-11:30
至 13:30-17:00。股东可采取现场登记、通过信函或传真方式登记。登记地点及
授权委托书送达地点为内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街 46 号
公司董事会办公室。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                         董事会
                                                     2021 年 4 月 2 日