东宝生物：2020年度董事会工作报告2021-04-15
包头东宝生物技术股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，面对新冠肺炎疫情导致的复杂市场环境，包头东宝生物技术股
份有限公司（以下简称“公司”）积极调整经营策略，注重内在产品品质和服务
能力提升，强化生产管理和专业领域培训，加大技术研发力度，构建一体多翼架
构，加强对外合作，优化客户结构，稳固市场份额，减轻了疫情带来的冲击，确
保各项业务稳步、有效推进。2020 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深交所创业板上
市公司规范运作指引》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等
规定，依法切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，持
续完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。同时对管理层进行监督指导，不
断优化公司内部管理，为持续发展奠定基础。报告期内董事会工作情况报告如下：
一、2020年度经营情况
公司专业从事明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售，
为下游用户提供全面系统的供应及服务方案。在胶原领域处于行业领先地位。经
过20余年的发展，公司已形成了结构优良、品种丰富的产品线，拥有多种原料和
零售产品品类。其中，主要原料产品有明胶、胶原蛋白、复配乳化剂、磷酸氢钙、
生物有机肥(尚处于建设期)。明胶主要用于药用空心胶囊和食品添加剂的生产，
胶原蛋白主要用于食品、化妆品、保健品等行业，复配乳化剂主要用于速冻调理
肉制品市场领域，磷酸氢钙主要用于饲料添加。2020年度，公司围绕战略目标，
落实经营计划，全面推动业务发展和新应用领域的应用研究探索。受到新冠疫情、
项目陆续投产、大田公司处于建设期，尚未正式运营等因素影响，业绩同比下滑。
2020年度，实现营业总收入448,827,791.89元，较上年同期减少8.79%；营业利
润19,756,209.81元，较上年同期减少45.39%；利润总额19,664,177.59元，较上年
同期减少45.64%，归属于上市公司股东的净利润为18,450,301.36元，较上年同期
减少43.94%。面对市场变化，公司管理层积极调整生产经营策略，优化组织架构，
强化产品研发，夯实产品品质和服务，推进再融资项目建设和重点项目投产，实
现提质扩产，线上线下集中资源、重点突破，拓展市场、推进优质客户、战略伙
伴的深度合作，稳固市场份额，覆盖了胶原全产业链上游的主要原辅料、胶原延
1
伸产品研发生产、下游销售、资源综合利用等各个领域，形成了以胶原及其延伸
品研发、生产、销售及服务为核心的“一体多翼”运营模式，努力打造“胶原+”
全产业链领先新优势，为公司后续跨越式发展做好了整体规划和发展方向准备。
二、董事会工作情况
2020年度，公司董事会按照法规要求，依法履行股东大会赋予权力，勤勉
尽责地开展各项工作，召集股东大会、执行股东大会决议、管理信息披露等工作，
较好地完成了2020年度董事会工作，完善了公司治理水平，提升了规范运作能力。
报告期内，召开董事会、执行股东大会决议及董事履职情况如下：
1、董事会召开情况
报告期内，共召开了 9 次董事会，完成了各期定期报告、非公开发行股票方
案、关联交易、董事会换届选举、高级管理人员聘任、内控制度修订等事项，通
过会议形式对影响公司发展的重要事项进行决策和落实，董事会下设的战略委员
会、薪酬和考核委员会、审计委员会分别根据需要对公司中长期发展规划纲要、
财务报告(表)、关联交易、回购注销限制性股票等事项进行了审议，董事会召开
具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议通过议案
第六届董事
2020 年 4
1 会第二十四 《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》
月8日
次会议
1、《2019 年度董事会工作报告》
2、《2019 年度财务报告》
3、《2019 年度财务决算报告》
4、《2019 年度利润分配预案》
5、《2019 年年度报告全文及摘要》
6、《2019 年度内部控制评价报告》
7、《2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
8、《关于预计 2020 年度与杭州中科润德生物技术发展有限公司日常
关联交易的议案》
9、《关于预计 2020 年度与内蒙古东宝大田生物科技有限公司、内蒙
第六届董事
古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司日常关联
2020 年 4 会第二十五
2 交易的议案》
月 20 日 次会议
10、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11、《前次募集资金使用情况的专项报告》
12、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程
暨授权公司办理工商变更登记的议案》
16、《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》
17、《关于举行公司 2019 年度报告网上说明会的通知》
18、《2020 年第一季度报告》
19、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2
20、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
21、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
22、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
23、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》
24、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的
议案》
25、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公
司填补即期回报措施承诺的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
27、《控股子公司管理制度》
28、《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》
29、《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
1、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
第七届董事 3、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
2020 年 5
会第一次会 4、《关于聘任公司总经理的议案》
3 月 12 日
议 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
6、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
7、《关于聘任公司审计部部长的议案》
8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
2020 年 5 第七届董事 1、《关于公司向控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司增资
4 月 26 日 会第二次会 暨关联交易的议案》
议 2、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
2020 年 6 第七届董事
5 月 22 日 会第三次会 《关于调整限制性股票回购价格的议案》
议
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
3、《关于包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票募
集说明书的议案》
4、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
第七届董事 5、《关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
2020 年 6
会第四次会 的议案》
6 月 28 日
议 6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）的议案》
7、《关于公司非经常性损益表的议案》
8、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修
订稿）的议案》
9、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行公
司填补即期回报措施承诺（修订稿）的议案》
2020 年 8 第七届董事 《关于包头东宝生物技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票
7 月 10 日 会第五次会 募集说明书（修订稿）的议案》
议
1、《2020 年半年度报告全文及摘要》
2、《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3、《关于拟注销全资子公司的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
第七届董事 5、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
2020 年 8
会第六次会 6、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
8 月 17 日
议 7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
11、《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》
12、《关于修订<信息披露制度>的议案》
3
13、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
14、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
15、《关于修订<内部审计制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
17、《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
20、《关于修订<董事、监事、高级管理人员和相关股东持有和买卖
本公司股票管理制度>的议案》
21、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
22、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
23、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
24、《关于调整公司组织机构的议案》
25、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事 1、《2020 年第三季度报告全文》
2020 年 10
会第七次会 2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
9 月 28 日
议 3、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
2、股东大会决议执行情况
报告期内，共召开 4 次股东大会，公司董事会本着对全体股东负责的宗旨，
根据工作需要及时组织召开股东大会，行使股东大会授予的权力，并全面贯彻、
执行了股东大会的有关决议。
3、董事履职情况
2020 年度，公司全体董事本着对股东负责、实事求是的精神，以认真勤勉
的履职态度，按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等制度规范开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加培训，掌握现行有
效的法律、法规和制度，诚信、勤勉、尽责的履行董事职责，积极与公司高管保
持良好沟通交流，掌握公司经营状况和重大经营活动情况，依据自身的专业知识
和经验做出判断，对会议议案进行认真的研究和审议，按照规定的程序对各项议
案进行表决。
报告期内，公司全体董事均亲自出席董事会，不存在委托出席和缺席情况，
不存在连续两次未亲自出席董事会情况。并按要求出席了股东大会。公司独立董
事分别就公司年度、半年度相关重要事项，包括利润分配、关联交易、对外担保、
控股股东占用资金、内部控制、续聘审计机构以及非公开发行等事项发表独立意
见和有关事前认可独立意见。独立董事无提议召开董事会情形、无提议聘用或解
聘会计事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构，未对公司有关事项提出异
议。
4
三、公司治理情况
1、概况：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》要求，不断规范公司运作和完善法人治理结构，优化了公司组织机构，修
订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工
作细则》、《独立董事工作制度》、《重大事项内部报告制度》、《重大信息内
部保密制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情
人登记管理制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策管理制度》、《投资决
策程序与规则》、《募集资金管理制度》、《控股子公司管理制度》等制度，有
效执行了股东大会、董事会、监事会各项决议，提高了公司法人治理水平。
2、公司与控股股东：公司具有独立的经营能力和完备的运营体系，在人员、
资产、财务、机构、业务方面独立于控股股东。不存在控股股东违规占用公司资
金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。
3、股东和股东大会：公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规、
制度要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益。
4、董事和董事会：公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设
战略委员会、审计委员会及薪酬和考核委员会。
2020 年，顺利完成第七届董事会的选举和董事会战略委员会、审计委员会、
薪酬和考核委员会的召集人确定工作。
5、监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事能
够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合
法合规性进行有效监督。
2020年，顺利完成第七届监事会的选举工作。
6、绩效评价与激励约束机制：公司建立健全了董事、高级管理人员的绩效
评价与激励约束机制。董事、监事、高管人员薪酬按照《董事、监事薪酬管理办
法》、《高管人员薪酬管理与考核办法》考核和执行。
7、信息披露与投资者关系：2020年度，公司根据监管机构的各项要求，认
真履行信息披露义务，保证了信息披露质量，保护了投资者的合法权益。同时，
公司通过定期报告、临时公告、年度业绩说明会、内蒙古辖区上市公司投资者接
待日活动、投资者热线、互动易平台等多种方式与投资者保持良好沟通交流，在
5
各投资者面前做到信息披露公平、公开，保障投资者特别是中小投资者合法权益。
8、相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的
社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、
社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。
四、公司董事会2021年工作展望
2021年是国家十四五开局之年，是双循环新格局确立后的首个五年规划，也
是公司实现跨越式发展的关键之年。2021年，公司董事会将着力做好以下工作：
1、贯彻执行好股东大会决议，严格按照有关法律法规要求，进一步完善《公
司章程》等治理制度体系，强化、落实内控机制，不断提升规范运作水平，科学
高效进行重大事项决策，发挥董事会在公司治理中的重要核心作用。
2、严格认真履行信息披露义务、高度重视投资者交流工作，重视投资者回
报。
3、2021 年，将紧密围绕“胶原+”，秉持“创新驱动、强化运营、力推新
品”的经营思路，做好再融资项目建设、现有产能释放、市场推广、研发项目转
化、成本控制等重点工作，各项工作全面升级，实现东宝生物胶原梦的新跨越。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2021年4月13日
6
