证券代码：300239            证券简称：东宝生物               公告编号：2021-010



                   包头东宝生物技术股份有限公司

         关于公司2020年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《2020
年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：
    一、2020 年度利润分配预案如下：
    经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司 2020 年年初未分配利润为
122,356,380.26 元 ， 2020 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
18,450,301.36，按照母公司 2020 年度实现净利润 14,954,015.30 元的 10%提取
法 定 盈 余 公 积 金 1,495,401.53 元 ， 再 减 去 2019 年 度 已 分 配 现 金 股 利
15,682,383.24 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
127,534,488.79 元，合并报表可供分配的利润为 123,628,896.85 元。根据利润
分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公
司 2020 年度可供股东分配的利润为 123,628,896.85 元。
    经董事会审议决定，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本利润分配方案尚
需提交公司股东大会审议。

    二、2020 年度不进行利润分配的原因
    根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的
有关规定，综合考虑公司中长期发展规划和 2021 年经营计划，结合公司实际经
营情况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力，公
司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配
利润结转下年度。
    三、未分配利润的用途
    公司未分配利润全部用于公司运营及发展。公司 2020 年度未分配利润累积
滚存至下一年度，以满足公司日常经营，以及内生式增长和外延式发展所需的资
金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障，谋
求公司及股东利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照
相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从
有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股
东、投资者共享公司发展的成果。
    四、审议程序
    1、独立董事意见
    董事会综合考虑公司中长期发展规划和 2021 年经营计划，提出了 2020 年度
不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度
的预案。 该预案符合公司长远发展需要，符合《公司章程》等相关规定，董事
会在审议本事项时履行了必要的决策程序，符合公司全体股东的利益，不存在损
害中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的本年度不派发现金红利、不
送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度的决定。并同意将该
议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

    2、监事会意见
    经审议，我们认为：本次利润分配方案综合考虑了公司中长期发展规划和
2021 年经营计划，能够保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风
险的能力，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》
的有关规定，不存在损害股东利益的情形，同意本议案内容。

    五、备查文件
    1、第七届董事会第九次会议决议；
    2、第七届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见。
                                       包头东宝生物技术股份有限公司
                                                   董事会
                                              2021 年 4 月 14 日