东宝生物：东宝生物关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-15
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2021-014
包头东宝生物技术股份有限公司
关于2020年度日常关联交易情况及
2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）于
2021 年 4 月 13 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审
议通过了《关于 2020 年度与杭州中科润德生物技术发展有限公司日常关联交易
及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度与内蒙古东宝大田生
物科技有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司
日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2021 年度与
浙江东宝艺澄科技有限公司日常关联交易的议案》。关联董事回避了上述议案的
表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独
立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《公司章
程》、《关联交易决策管理制度》等规定，上述关联交易属于董事会的审批权限，
无需提交公司股东大会批准。
（二）预计关联交易类别和金额
截至披露日 上年发生
预计金额
关联交易 关联交 关联交易 已发生金额 金额
关联人 （万元，含
类别 易内容 定价原则 （含税，万 （万元，
税）
元） 含税）
向关联
向关联人采 人采购 参照市场
东宝艺澄 30 0 ——
购产品 卡芮娅 价格定价
等产品
向关联
人销售 参照市场
中科润德 15 0 0.75
明胶、胶 价格定价
原蛋白
向关联
人销售
向关联人销 参照市场
东宝艺澄 圆素系 200 14.52 ——
售产品 价格定价
列等产
品
向关联
人销售 参照市场
东宝大田 30 5.27 12.82
有机废 价格定价
料
控股子
公司东
宝大田 参照市场
房屋租赁 东宝经贸 15 3.75 15
租用东 价格定价
宝经贸
房屋
（三）上一年度关联交易实际发生情况
实际发生 预计 实际发生 实际发生
披露日
关联交 关联交易 金额 金额 额占同类 额与预计
关联人 期
易类别 内容 （万元， （万元， 业务比例 金额差异
及索引
含税） 含税） （%） （%）
向关联 销售明
中科
人销售 胶、胶原 0.75 50 0.001 -98.5 2020 年
润德
产品 蛋白 4 月 22
向关联 日（巨潮
东宝 有机 资讯网
人销售 12.82 30 9.55 -57.27
大田 废料
产品 http://w
ww.cnin
租赁业 东宝经 房屋 fo.com.c
15 15 100 0 n/）
务 贸 租赁
1、2020 年度预计的金额是基于中科润德拟开发的项目需要以明胶、
胶原蛋白为原料，2020 年度，中科润德生物蛋白纳米纤维膜等产品
公司董事会对日常关
开发上市时间晚于预期，生产量较小，且我公司医用胶原水解物尚无
联交易实际发生情况
相关手续，导致实际交易金额低于预计。
与预计存在较大差异
2、2020 年度，受疫情影响，东宝生物有机废料产量较少，加之大田
的说明
公司主要按照肥料行业惯例开展田间示范试验工作，交易量小于预
计，导致实际发生金额低于预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州中科润德生物技术发展有限公司
1、基本情况
公司名称：杭州中科润德生物技术发展有限公司
统一社会信用代码：91330101MA27YJ7Y70
类型：其他有限责任公司
法定代表人：卢伟鹏
注册资本：4375 万元
成立日期：2016 年 8 月 26 日
营业期限：2016 年 8 月 26 日至长期
住 所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 21 号大街 600 号 6 幢 609 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；医用口罩零售；医
用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售
（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
化妆品生产；食品经营；药品批发；药品零售；医用口罩生产；消毒剂生产（不
含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年主要财务数据（未经审计）：2020 年度，中科润德实现营业收入
113.29 万元，净利润-467.25 万元，净资产 2641.33 万元，总资产 2646.11 万元。
2、关联关系
公司副董事长、副总经理兼董事会秘书刘芳任杭州中科润德生物技术发展有
限公司董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）中
“7.2.3 条”规定，中科润德为公司关联方，与公司发生的交易为关联交易。
3、履约能力分析
中科润德资产状况良好，其研发的产品生物蛋白纳米纤维膜已开始销售，后
续将还将应用于干式面膜、颈膜、额纹贴等产品，药械类产品正在申报阶段，市
场前景广阔，具备良好的履约能力。
（二）内蒙古东宝大田生物科技有限公司
1、基本情况
企业名称：内蒙古东宝大田生物科技有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：9,000 万元
统一社会信用代码：91150291MA0Q50YL6C
成立日期：2019 年 1 月 29 日
法定代表人：王富荣
住 所：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街 98 号包头金融广场 1－
D1401
主要经营范围：有机肥料及微生物肥料、有机水溶肥料、复合肥料、土壤改
良剂、有机废弃物转化有机肥料、环境污染处理专用药剂材料、微生物活菌、生
物化学农药及微生物农药制造及销售等。
最近一年主要财务数据(经审计)：2020 年度，东宝大田实现营业收入 88.65
万元，利润总额-221.11 万元，净利润-168.64 万元。
2、关联关系
东宝大田为公司控股子公司，公司控股股东东宝经贸持有东宝大田 10%股
份。东宝大田为公司关联方，其交易为关联交易。
3、履约能力分析
东宝大田主营产品包括有机肥料、有机水溶肥等产品，有着较好的市场前景。
且目前生态资源综合利用建设项目正在顺利实施，项目投产后，产能逐步释放，
盈利能力不断提升，具备履约能力。
（三）内蒙古东宝经贸有限公司
1、基本情况
企业名称：内蒙古东宝经贸有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：6496.96 万元
统一社会信用代码：9115020323981329XR
成立日期：1996 年 5 月 31 日
法定代表人：王军
住所：内蒙古包头市稀土高新区黄河大街 98 号金融广场 1-D1401 号
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：建筑装饰材料、机械设备、
日用百货的销售、进出口贸易；电子商务、软件开发、电子信息、信息化开发；
健康产业投资、文化产业投资（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可展开
经营活动）
最近一期主要财务数据：2020 年三季度，东宝经贸实现净利润 2551.51 万元，
净资产 34447.21 万元。
2、关联关系
东宝大田为公司控股子公司，东宝经贸为公司控股股东，且持有东宝大田
10%股份。东宝经贸为公司关联方，其交易为关联交易。
3、履约能力分析
东宝经贸拥有的房屋状况良好，能够满足东宝大田的日常办公需求，具备履
约能力。
（四）浙江东宝艺澄科技有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江东宝艺澄科技有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2KDE5H9F
类型：其他有限责任公司
法定代表人：汪勉
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不
含危险化学品）。许可项目：保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）等。
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2021 年 01 月 19 日
营业期限：2021 年 01 月 19 日至长期
住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1104 室
2、关联关系
公司董事、总经理王丽萍女士任东宝艺澄董事，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》（2020 年修订）中 7.2.3 条的规定，浙江东宝艺澄科技有限公
司为公司关联方，与其发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
浙江东宝艺澄科技有限公司于 2021 年 1 月成立，目前已开始正式运营，公
司目前销售产品主要包括卡芮娅(干式小膜贴)、圆素系列产品等，后续还将结合
市场需求陆续推出紧贴市场情况的消费品，发展前景广阔，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方的关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，均参照市场
价格定价，交易价格公允，不存在损害股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司与上述关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，在董事会批
准的日常关联交易范围内，依据实际情况签署交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、中科润德作为公司的参股公司，其主要产品包括生物蛋白纳米纤维膜等，
向其销售明胶、胶原蛋白产品，能够促进公司进一步优化产品品质，提升公司产
品在高附加值领域的应用。本次交易定价公允，预计占同类业务比例较小，不会
对中科润德形成依赖，不影响上市公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形。
2、东宝大田为公司控股子公司，公司向其销售有机废料产品，是公司业务
发展需要，有利于进一步提升公司资源利用率，提高综合效率，交易价格参照市
场价格确定，交易公允，不存在损害公司及股东利益的情况。
3、东宝经贸为公司控股股东，东宝大田租用其房屋作为日常办公用，能够
较好满足东宝大田的日常办公需求，交易价格参照市场价格确定，交易公允，不
影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
4、东宝艺澄作为公司的参股公司，向其销售、购买产品是正常业务发展需
公司向东宝艺澄销售商品，由东宝艺澄作为平台继续向终端市场推广，能够
充分依托杭州地方政策及周边良好的营销资源，利用前沿信息、网络科技，更好
地做好产品推广、逐步打造全国知名品牌。公司从东宝艺澄购买部分产品，是正
常业务发展需要，以上交易价格依照市场情况公平、合理确定，不存在损害公司
及中小股东利益情形。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
经核查，2020 年度公司分别与杭州中科润德生物技术发展有限公司、内蒙
古东宝大田生物科技有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝
经贸有限公司发生日常关联交易，交易金额在预计范围内。但公司 2020 年度与
中科润德、东宝大田的实际发生金额与预计存在较大差异。公司对 2020 年度日
常关联交易实际发生情况与预计金额存在较大差异的说明符合实际情况，交易遵
循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。2021 年
度预计的日常关联交易主要是基于公司正常业务经营需要，参照市场价格定价，
体现了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对
公司的独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们
同意将《关于 2020 年度与杭州中科润德生物技术发展有限公司日常关联交易及
预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度与内蒙古东宝大田生物
科技有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司日
常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2021 年度与浙
江东宝艺澄科技有限公司日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第九次会
议审议，董事会审议上述关联交易时关联董事应予以回避。
（二）独立意见
公司与关联方发生的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，公司已
对日常关联交易情况进行了预计，开展此类关联交易是公司正常业务开展需要，
参照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司和股东利益情形，不会影响公司
独立性。董事会在审议日常关联交易相关事项时履行了相关的审议程序，关联董
事进行了回避表决，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，我们一致同意本事项内容。
六、监事会意见
1、经审议，监事会认为公司与杭州中科润德日常关联交易事项是公司业务
发展的需要，参照市场价格定价，交易公平、价格公允，不存在损害公司及股东
利益的情形。同意本议案内容。
2、经认真审议，监事会认为：公司与东宝大田的日常关联交易事项是公司
业务发展的需要，双方本着公平交易的原则，参照市场价格定价，保证交易公平、
价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
东宝大田向东宝经贸租赁房屋，用于日常办公使用，价格依据市场情况确定，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本议案内容。
3、经审议，监事会认为本次预计 2021 年度与东宝艺澄日常关联交易事项，
是公司业务发展的需要，参照市场价格定价，价格公允，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。同意本议案内容。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述预计的关联交易已经公司董事会、监事会审议
批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可相关关联交易的预计并出具了
同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，
对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。招商证券
对东宝生物 2021 年度日常关联交易预计的事项无异议。
八、备查文件
1、第七届董事会第九次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可独立意见、
独立董事意见；
4、保荐机构出具的相关核查意见；
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日
