证券代码：300239         证券简称：东宝生物             公告编号：2021-025



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、
监事、高级管理人员。
    2、第七届董事会第十次会议于 2021 年 4 月 21 日上午 9：00 在包头稀土高
新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室现场召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。监事会主席于建华先生、
监事贺志贤女士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
    4、本次会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：

    1、审议通过了《2021 年第一季度报告全文》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，
符合中国证监会和深交所的相关规定。《2021 年第一季度报告全文》详见同日披
露于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《董事会审计委员会
工作细则》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       3、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《总经理工作细则》
详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《募集资金管理制度》
详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       5、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《董事、监事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公
告。
       6、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《董事会秘书工作制
度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       7、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《对外提供财务资助
管理制度》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       8、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。修订后的《内部审计制度》详
见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
       9、审议通过了《关于审议<印章管理制度>的议案》
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。《印章管理制度》详见同日披露
于巨潮资讯网的相关公告。


       三、备查文件
       1、第七届董事会第十次会议决议；
       2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。




             包头东宝生物技术股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 4 月 22 日