证券代码：300239         证券简称：东宝生物              公告编号：2021-038



                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次
会议于 2021 年 6 月 4 日（星期五）下午 14：00 在公司一楼会议室以现场与通讯
结合方式召开。由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出
席 3 名。监事张磊先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书刘芳先生列
席了本次会议。
    本次会议通知已于 2021 年 6 月 1 日以直接送达或发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》
    经审议，我们认为，本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，
置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合有关法律法规的规定。本次置
换与向特定对象发行股票申请文件内容一致，不存在变相改变资金用途的情形，
亦不存在损害公司股东利益的情形，我们一致同意公司使用募集资金置换已预先
投入募投项目自筹资金事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    经审议，与会监事认为，公司在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提
下，使用暂时闲置募集资金不超过 20000 万元购买保本型理财产品，能够充分利
用闲置募集资金获取较好地投资回报，增加公司收益，为公司及广大股东创造更
多的投资收益，本次购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，投资期
限自本次会议审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金购
买理财产品到期后将及时归还至募集资金专户，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。鉴于此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    3、审议通过了《关于收购内蒙古东宝大田生物科技有限公司 10%股权暨关
联交易的议案》
    经审议，本次收购控股子公司内蒙古东宝大田生物科技有限公司 10%股权事
项符合公司未来的战略发展规划，有利于进一步优化公司治理结构，消除关联交
易，降低管理成本与风险，交易价格依据评估值，并经双方协商确定，不会对公
司财务状况及经营成果产生重大不利影响，董事会审议该事项的程序合规，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意，公司收购内蒙古东宝大田生
物科技有限公司 10%股权事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    4、审议通过了《关于使用募集资金向内蒙古东宝大田生物科技有限公司提供
借款以实施募投项目的议案》
    为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设进度，经审议，监事会同意
公司使用募集资金向内蒙古东宝大田生物科技有限公司提供借款总额度不超过
其实施的募投项目拟投入募集资金金额扣减“生态资源综合利用建设项目”实际
已投入金额，借款期限自实际借款之日起不超过 3 年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    5、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司
章程暨授权公司办理工商变更登记的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批
准。
    经审议，我们一致认为，本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定。董事会审议本事项程序符合相关法律法规要求，合法有效。同意回
购注销部分限制性股票、减少注册资本、修订公司章程事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司
股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    三、备查文件
    公司第七届监事会第十次会议决议；
    特此公告。




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                                                    监事会
                                               2021 年 6 月 4 日