证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2021-053


                     包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一
次会议于 2021 年 6 月 25 日下午 16：00 在公司一楼会议室以现场方式召开。会
议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 2 名，请假
1 名。监事张磊先生因工作原因请假，未出席本次会议。公司董事会秘书刘芳先
生列席了本次会议。本次会议通知已于 2021 年 6 月 22 日以口头或直接送达等方
式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺相
关事宜的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    监事会认为：本次豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，
有利于推动公司股权和治理结构的优化，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关
联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规和规范性文件的相关规定，
不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情
形；本次豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺事项的审议和决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》的有关规定；监事会同意本次承诺豁免事项，并将该议案提交公司股东
大会审议。


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表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
1、经与会监事签字的公司第七届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                   包头东宝生物技术股份有限公司
                                               监事会
                                           2021年6月28日




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