证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2021-070



                     包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董
事、监事、部分高级管理人员。
    2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于 2021 年 8 月
19 日上午 9：30 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室
现场召开。
    3、本次会议应出席董事 7 名，实出席董事 7 名。独立董事高德步先生、任
斌先生以通讯表决方式出席了本次会议。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女
士、财务总监郝海青先生列席了本次会议。
    4、现场会议由董事长王军先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交
易的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经认真审议，我们一致认为公司本次收购青岛益青生物科技股份有限公司控
股权暨关联交易事项有利于进一步完善公司健康产业布局，进一步提高运营和管
理效力，推动各方资源整合，延伸和完善明胶产业链，增强公司核心竞争力，符
合公司战略规划和长远发展。本次交易价格以评估值为基础，双方协商确定，价
格公允，交易公平，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次
收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易事项。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
    招商证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见，独立董事出具了明确
同意的事前认可意见和独立意见。
    2、审议通过了《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》
    经审议，董事会同意本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于收购青岛益
青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易的议案》，董事会将另行发布召开股
东大会的通知，提请股东大会审议本次收购青岛益青生物科技股份有限公司控股
权暨关联交易的议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可独立意见
   和独立意见；
   3、保荐机构出具的核查意见。


    特此公告。




                                        包头东宝生物技术股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 8 月 20 日