证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2021-071



                    包头东宝生物技术股份有限公司

                   第七届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二
次会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）下午 14：00 在公司一楼会议室以现场与
通讯结合方式召开。由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，
实出席 3 名。监事张磊先生以通讯方式出席了本次会议。公司董事会秘书刘芳先
生列席了本次会议。
    本次会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以直接送达或发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    审议通过了《关于收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权暨关联交易
的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。
    经审议，我们认为本次收购益青生物控股权事项符合公司未来的战略发展规
划，有利于进一步优化公司治理结构，消除关联交易，降低管理成本与风险，交
易价格依据评估值，并经双方协商确定，不会对公司财务状况及经营成果产生重
大不利影响，董事会审议该事项的程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，监事会同意公司收购青岛益青生物科技股份有限公司控股权事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
三、备查文件
公司第七届监事会第十二次会议决议；
特此公告。




                                     包头东宝生物技术股份有限公司
                                               监事会
                                           2021 年 8 月 20 日