证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2021-075



                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第七届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14：00 在公司一楼会议室以现场方
式召开，由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。
公司董事会秘书刘芳先生、第八届非职工代表监事候选人周兴先生列席了本次会
议。本次会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以直接送达或发送电子邮件方式发出。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经认真审议，一致认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及公司《募集资金管理制度》等文件的有关规定，不存在违规存放和
使用募集资金的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经认真审议，一致认为本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，有效
节约财务费用。符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。同意公司在满足募集资金使用需求的前提下，使
用部分闲置募集资金 5000 万元（含）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司
股东大会审议批准。
    经认真审议，一致认为本次修订的内容符合相关法律法规的要求，符合公司
实际情况，同意本次对《监事会议事规则》的修订。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    修 订 后 的 《监 事 会 议 事 规 则 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、审议通过了《关于监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表
监事候选人的议案》，本议案需提交公司股东大会审议批准。

    鉴于公司控制权已发生变更，为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有
效决策和平稳发展，监事会同意提前进行换届选举，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，第八届监事会由 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事组成。
监事会同意青岛国恩科技股份有限公司提名周兴先生为公司第八届监事会非职
工代表监事。同意海南东宝实业有限公司提名于建华先生为第八届监事会非职工
代表监事。（简历详见同日披露于巨潮网的《关于董事会、监事会提前换届选举
的公告》）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    三、 备查文件
    1、经与会监事签字的公司第七届监事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                           包头东宝生物技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 8 月 25 日