包头东宝生物技术股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公

司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为

公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总

经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、

财务总监的议案》，发表如下独立意见：
    1、本次公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议程序
合法有效。
    2、本次聘任是在充分了解被聘任人工作经历、专业背景、从业经验、专业
素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任
公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管
理人员之情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情况。
    综上所述，我们同意聘任刘芳先生为公司总经理；同意聘任单华夷女士为公
司董事会秘书，同时兼任公司副总经理；同意聘任王富荣先生、贾利明先生、刘
燕女士、王刚先生、杜建光先生为公司副总经理；同意聘任郝海青先生为财务总
监。上述人员的任期与公司第八届董事会任期一致。
     (以下无正文)
   （本页无正文，为独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意
见签字页）


   独立董事签字：




                          高德步




                          任 斌




                       额尔敦陶克涛




                                      包头东宝生物技术股份有限公司
                                             2021年9月10日