证券代码：300239         证券简称：东宝生物             公告编号：2021-111


                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会
议于 2021 年 11 月 30 日下午 14:30 以现场与通讯相结合方式召开，现场会议在
公司办公楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席周兴先生主持。监事会主席
周兴先生以通讯方式出席了本次会议，监事于建华先生、杜学文先生出席了现场
会议。会议应出席监事 3 名，实出席 3 名。公司董事会秘书单华夷女士列席了本
次现场会议。
    本次会议通知已于 2021 年 11 月 26 日以发送电子邮件或直接送达的方式发
出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股
东大会审议。
    监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚
信状况良好。同意本次拟变更会计师事务所的事项，并同意将该事项提交股东大
会审议。
    本议案独立董事出具了明确同意的事前认可独立意见、独立意见。详见同日
披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                  包头东宝生物技术股份有限公司
                                            监事会
                                       2021 年 12 月 1 日