证券代码：300239            证券简称：东宝生物        公告编号：2022-017



                   包头东宝生物技术股份有限公司

                  关于召开 2021 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月18日(星期
三)下午14:30召开2021年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：包头东宝生物技术股份有限公司2021年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议通过，
定于2022年5月18日(星期三)下午14:30召开2021年度股东大会。本次股东大会的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则以
及公司章程等有关规定。
    4、会议召开日期、时间：
    (1)现场会议时间：2022年5月18日(星期三)下午14:30
    (2)网络投票时间：2022年5月18日(星期三)，其中：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月18日(星期三)9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年5月18日(星期
三)9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议股权登记日：2022年5月11日(星期三)
    7、出席对象：
    (1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
    (3) 公司聘请的律师；
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号包
头东宝生物技术股份有限公司办公楼二楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议提案及提案编码
                                                                       备注
  提案
                                  提案名称                          该列打勾的栏
  编码
                                                                    目可以投票
  100                总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
票提案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                                  √
  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                                  √
  3.00     《2021 年度财务决算报告》                                    √
  4.00     《2021 年度利润分配预案》                                    √
  5.00     《2021 年年度报告全文及摘要》                                √
           《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
  6.00                                                                  √
           明》
  7.00     《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》           √
           《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的
  8.00                                                                  √
           议案》
  9.00     《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》                     √
           《关于变更经营范围、修订<公司章程>暨授权公司办理工商变
  10.00                                                                 √
           更登记的议案》
  11.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                           √
  12.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                         √
  13.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                         √
  14.00    《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》                     √
  15.00    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                         √
  16.00    《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》                   √
  17.00    《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》                     √
  18.00    《关于修订<监事会议事规则>的议案》                           √
    公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
    2、本次股东大会审议提案披露时间、披露媒体和公告名称
    上述提案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审
议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年度董事会工作报告》、
《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年度利润分
配预案》、《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《2021年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》、《关于募集资金2021年度存放与
使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》、《关于续聘2022年度财务审计机构的公告》、《公司章程》、《董
事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易
决策管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事、监事薪酬管理办法》、《会
计师事务所选聘制度》、《监事会议事规则》。
    3、本次会议共审议18项提案，其中提案4、提案10、提案11、提案12、提案
18为特别决议事项需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表
决权的三分之二以上表决通过。提案4、提案6、提案7、提案9、提案16属于涉及
影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公
司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单
独计票并披露。
    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2022年5月12日(星期四)9:00-11:30至13:30-17:00。(本指定登
记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。)
    3、登记地点及授权委托书(附件2)送达地点：内蒙古包头市稀土高新技术产
业开发区黄河大街46号公司董事会办公室     邮编：014030
    4、登记手续：
    (1)法人股东应持股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件或其它法人
股东证明文件、法定代表人证明书(附件4)及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、法定代表人证明书、法定代
表人身份证复印件、委托人股东账户卡(如有)、加盖公章的营业执照复印件办理
登记手续；
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡(如有)办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡(如
有)、身份证复印件办理登记手续；
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》(附件3)，以便登记确认。传真或信函在2022年5月12日17:00送达公司董事
会办公室(邮寄信息：内蒙古包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号公司
董事会办公室，邮编：014030，信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    5、注意事项：
    (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
会场办理登记手续。
    (2)与会股东费用自理。
    6、联系方式：
    联系人：单华夷
    联系电话：(0472)6208676
    传真电话：(0472)6208676
    E-mail：dbswtina@163.com
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件1。
    五、备查文件
    1、第八届董事会第四次会议决议；
    2、第八届监事会第四次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                      包头东宝生物技术股份有限公司
                                                 董事会
                                              2022年4月26日
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《参会股东登记表》
附件4：《法定代表人证明书》
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350239”
    2、投票简称：“东宝投票”
    3、填报表决意见：本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11：30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日，9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                   授权委托书


包头东宝生物技术股份有限公司：
    兹全权委托                           先生(女士)代表本人/本公司出席包头东宝
生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使
表决权。本人/本公司对本次会议审议的各项议案未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：
                                                     备注
  提案                                             该列打勾
                            提案名称                          同意   反对   弃权
  编码                                             的栏目可
                                                   以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
非累积投
票提案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                √
  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                √
  3.00     《2021 年度财务决算报告》                  √
  4.00     《2021 年度利润分配预案》                  √
  5.00     《2021 年年度报告全文及摘要》              √
           《2021 年度非经营性资金占用及其他关联
  6.00                                                √
           资金往来的专项说明》
           《关于募集资金 2021 年度存放与使用情
  7.00                                                √
           况的专项报告》
           《关于公司及子公司向银行等金融机构申
  8.00                                                √
           请综合授信额度的议案》
           《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议
  9.00                                                √
           案》
           《关于变更经营范围、修订<公司章程>暨
 10.00                                                √
           授权公司办理工商变更登记的议案》
 11.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √
 12.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》       √
 13.00     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》       √
           《关于修订<关联交易决策管理制度>的议
 14.00                                                √
           案》
 15.00   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》   √
         《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的
 16.00                                          √
         议案》
         《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
 17.00                                          √
         案》
 18.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》     √


委托人姓名或名称(签章)：
法人委托人法定代表人(签字)：
委托人身份证(或营业执照)号码：
所持股份性质：
委托人持股数(股)：
委托人股票帐户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
附注：
1、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托需加盖单位
公章，法定代表人签字。
 附件 3

                   包头东宝生物技术股份有限公司
                  2021 年度股东大会参会股东登记表

 股东姓名/名称

   股东地址

身份证号/营业执                     法人股东法定
     照号                            代表人姓名

   股东账号                         持股数量(股)

出席会议人姓名/
                                     是否委托
     名称
                                      代理人
  代理人姓名
                                     身份证号

   联系电话                          电子邮箱

股东签字(法人股东盖章)：


                                                   年   月   日
附件 4：

                           法定代表人证明书




                先生/女士，在我单位任     职务，系我单位法定代表人。


   特此证明。




                                               单位(盖章)
                                              年    月      日