东宝生物：包头东宝生物技术股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况的公告2022-04-26
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2022-010
包头东宝生物技术股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年度日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“东宝生物”)于 2021
年 4 月 13 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通
过了《关于 2020 年度与杭州中科润德生物技术发展有限公司日常关联交易及预
计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于 2020 年度与内蒙古东宝大田生物科
技有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限公司日常
关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于预计 2021 年度与浙江
东宝艺澄科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事回避了上述议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意
见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。
2022 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四
次会议，审议通过了《关于 2021 年度与杭州中科润德生物技术发展有限公司日
常关联交易的议案》(关联董事刘芳先生回避了本议案的表决)、《关于 2021 年
度与内蒙古东宝大田生物科技有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内
蒙古东宝经贸有限公司日常关联交易的议案》、《关于 2021 年度与浙江东宝艺
澄科技有限公司日常关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项执行
情况发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核
查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)（以下简称
《创业板上市规则》）、《公司章程》、《关联交易决策管理制度》等规定，上
述关联交易执行情况已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
2、2021 年度日常关联交易执行情况
实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额
关联交易 披露日期及
关联人 关联交易内容 金额(万 (万元)(含 占同类业务 与预计金额
类别 索引
元)(含税) 税) 比例(％) 差异(%)
杭州中科润德
向关联人销售明
生物技术发展 3.77 15.00 0.01 -74.9 具体内容详
胶、胶原蛋白
有限公司 见公司于
向关联人 内蒙古东宝大 2021 年 4 月
向关联人销售有
销售产品 田生物科技有 28.59 30.00 100.00 -4.68 15 日在巨潮
机废料
限公司 资讯网披露
浙江东宝艺澄 向关联人销售圆 的《关于 2020
72.06 200.00 9.15 -63.97
科技有限公司 素系列等产品 年度日常关
向关联人 浙江东宝艺澄 向关联人采购卡 联交易情况
7.95 30.00 - -73.50
采购产品 科技有限公司 芮娅等产品 及 2021 年度
内蒙古东宝经 内蒙古东宝大田 日常关联交
贸有限公司(现 生物科技有限公 易预计的公
租赁业务 已更名为“海南 司租用内蒙古东 6.25 15.00 100.00 -58.33 告》
百纳盛远科技 宝经贸有限公司 (2021-014)
有限公司”) 房屋
1、2021 年度，杭州中科润德生物技术发展有限公司因前期品牌
推广、大客户开发等工作晚于预期，产量低于年初预计量，导
致实际交易金额低于预计金额。
2、2021 年，浙江东宝艺澄科技有限公司集中力量做品牌推广、
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
渠道开发工作，市场培育需要相应的时间，致销售未达预期。
预计存在较大差异的说明
3、因东宝艺澄产品陆续做改进，对原有销售计划产生影响所致。
4、内蒙古东宝大田生物科技有限公司同内蒙古东宝经贸有限公
司签订的房屋租赁协议提前协商终止，且东宝经贸给予部分减
免，导致实际结算金额低于暂估金额和预计金额。
独立董事认为：2021 年度，董事会对于公司前述几项日常关联
交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因说明符合实际情
况，上述关联交易实际发生情况与预计存在差异，是遵循市场
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 化原则、根据企业正常生产经营发展需要的结果，交易定价公
与预计存在较大差异的说明 允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利
益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生
影响，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相
关规定。
二、关联方基本情况
1、杭州中科润德生物技术发展有限公司(以下简称“中科润德”)
(1)基本情况
公司名称：杭州中科润德生物技术发展有限公司
统一社会信用代码：91330101MA27YJ7Y70
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：卢伟鹏
注册资本：4,375 万元
成立日期：2016 年 8 月 26 日
营业期限：2016 年 8 月 26 日至长期
住 所：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道 21 号大街 600 号 6 幢 609 室
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；医用口罩零售；医
用口罩批发；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；消毒剂销售(不含
危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：化妆品
生产；食品经营；药品批发；药品零售；医用口罩生产；消毒剂生产(不含危险
化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营。
最近一年主要财务数据(未经审计)：2021 年度，中科润德实现营业收入 316.79
万元，净利润-257.14 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，中科润德净资产 2,384.19
万元，总资产 2,412.36 万元。
(2)关联关系
公司董事、总经理刘芳先生曾任中科润德董事(任期至 2021 年 11 月 24 日止)。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)中 7.2.3 条、7.2.6 条
规定，刘芳先生过去 12 个月内曾经具有上述规则第 7.2.3 条情形，故刘芳先生系
公司关联自然人，中科润德为公司关联法人，公司与其发生的交易为关联交易。
(3)履约能力分析
中科润德资产状况良好，2021 年，中科润德较好的履行了合同中约定的权利
和义务。
2、内蒙古东宝大田生物科技有限公司(以下简称“东宝大田”)
(1)基本情况
公司名称：内蒙古东宝大田生物科技有限公司
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：9,000 万元
统一社会信用代码：91150291MA0Q50YL6C
成立日期：2019 年 1 月 29 日
法定代表人：王富荣
住 所：内蒙古自治区包头市稀土开发区滨河新区凤至路以南、光耀路以
西
主要经营范围：肥料生产；肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料
研发；农业面源和重金属污染防治技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；农作物栽培服务；农
作物秸秆处理及加工利用服务；土壤污染治理与修复服务等。
最近一年主要财务数据(经审计)：2021 年度，东宝大田实现营业收入 198.81
万元，净利润-318.86 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，东宝大田净资产 8,407.88
万元，总资产 11,750.08 万元。
(2)关联关系
东宝大田为公司控股子公司，公司原控股股东内蒙古东宝经贸有限公司(以
下简称“东宝经贸”)持有东宝大田 10%股份。东宝大田为公司关联方，其交易
为关联交易。
(3)履约能力分析
2021 年度，东宝大田较好的履行了相应的权利和义务。
3、内蒙古东宝经贸有限公司(现已更名为“海南百纳盛远科技有限公司”)
(1)基本情况
企业名称：海南百纳盛远科技有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：6,100 万元
统一社会信用代码：9115020323981329XR
成立日期：1996 年 5 月 31 日
法定代表人：王军
住 所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼
507 室
主要经营范围：许可项目：互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电
信业务；第二类增值电信业务；进出口代理；技术进出口；货物进出口等。
最近一期主要财务数据(未经审计)：2021 年 1-9 月，东宝经贸实现营业收入
0.00 万元，净利润 20,525.67 万元；截至 2021 年 9 月 30 日，东宝经贸净资产
62,300.58 万元，总资产 65,660.32 万元。
(2)关联关系
东宝经贸系公司原控股股东（现为持股 5%以上股东），根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》(2020 年修订)7.2.3 的规定，东宝经贸系公司关联法
人，公司及公司全资子公司与其发生的交易为关联交易。
(3)履约能力分析
东宝经贸拥有的房屋状况良好，2021 年度，东宝经贸较好的履行了合同中
约定的权利和义务，提供的场所较好的满足了东宝大田的日常办公需求。
4、浙江东宝艺澄科技有限公司(以下简称“东宝艺澄”)
(1)基本情况
公司名称：浙江东宝艺澄科技有限公司
统一社会信用代码：91330109MA2KDE5H9F
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：汪勉
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售(不
含危险化学品)。许可项目：保健食品销售；食品经营(销售预包装食品)。
注册资本：1,000 万元
成立日期：2021 年 01 月 19 日
营业期限：2021 年 01 月 19 日至长期
住 所：浙江省杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1104 室
最近一年主要财务数据(未经审计)：2021 年度，东宝艺澄实现营业收入
171.55 万元，净利润-112.27 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，东宝艺澄净资产 87.73
万元，总资产 145.28 万元。
(2)关联关系
公司第七届董事会原董事、原总经理王丽萍女士（任期至 2021 年 9 月 10
日止）现任东宝艺澄董事，根据《创业板上市规则》中 7.2.3 条、7.2.6 条的规定，
王丽萍女士过去 12 个月内曾经具有上述规则第 7.2.3 条情形，故王丽萍女士系公
司关联自然人，东宝艺澄为公司关联法人，公司与其发生的交易构成关联交易。
(3)履约能力分析
2021 年度，东宝艺澄较好的履行了合同中约定的权利和义务。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，均参照市场
价格定价，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，交易价格公允，不存
在损害股东利益的情形。公司与上述关联方的交易均以合同方式明确各方的权利
与义务，在董事会批准的日常关联交易范围内。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、中科润德作为公司的参股公司，其主要产品包括生物蛋白纳米纤维膜等，
向其销售明胶、胶原蛋白产品，能够促进公司进一步优化产品品质，提升公司产
品在高附加值领域的应用。公司与中科润德的关联交易定价公允，不影响上市公
司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
2、公司向东宝大田销售有机废料，是公司业务发展需要，有利于提升公司
资源利用率，提高综合效率，交易价格参照市场价格确定，交易公允，不存在损
害公司及股东利益的情况。
3、东宝经贸为公司持股 5%以上股东，东宝大田租用其房屋作为日常办公用，
能够较好满足日常办公需求，交易价格参照市场价格确定，交易公允，不影响公
司独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
4、东宝艺澄作为公司的参股公司，向其销售、购买产品是正常业务发展需
要。公司向东宝艺澄销售商品，由东宝艺澄作为平台继续向终端市场推广，能够
充分依托杭州地方政策及周边良好的营销资源，利用前沿信息、网络科技，更好
地做好产品推广、逐步打造全国知名品牌。公司从东宝艺澄购买部分产品，是正
常业务发展需要。公司与东宝艺澄的关联交易价格依照市场情况公平、合理确定，
交易公允，不影响上市公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益情形。
五、独立董事及中介机构意见
(一)关于 2021 年度日常关联交易执行情况的独立意见
经认真核查，我们一致认为：2021 年度，公司与杭州中科润德生物技术发
展有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司、浙江东宝艺澄科技有限公司的
日常关联交易事项及内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限
公司的日常关联交易事项的关联交易金额均在预计范围内。2021 年度，董事会
对于公司前述日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的原因说明符合
实际情况，上述关联交易实际发生情况与预计存在差异，是遵循市场化原则、根
据企业正常生产经营发展需要的结果，交易定价公允，遵循公平、公正、公开的
原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司
的独立性产生影响，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司董事
会审议本事项相关议案时，关联董事回避表决，上述事项均经非关联董事一致表
决同意，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，
我们一致同意本事项内容。
(二)监事会意见
经认真审议，公司监事会认为：公司 2021 年度与杭州中科润德生物技术发
展有限公司、内蒙古东宝大田生物科技有限公司、浙江东宝艺澄科技有限公司的
日常关联交易事项及内蒙古东宝大田生物科技有限公司与内蒙古东宝经贸有限
公司的日常关联交易金额均在预计范围内，交易定价公允，不存在损害公司和股
东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准且
关联董事回避表决，公司独立董事出具了明确同意的独立意见，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规
定的要求。上述关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，
也不存在损害公司及股东利益的情形。招商证券对东宝生物 2021 年度日常关联
交易执行情况无异议。
六、备查文件
1、第八届董事会第四次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于 2021 年度相关事项及第八届董事会第四次会议相关事项的
独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于包头东宝生物技术股份有限公司 2021 年度日
常关联交易执行情况的核查意见；
5、第七届董事会第九次会议决议；
6、第七届监事会第八次会议决议；
7、独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的事前认可独立意见、
独立意见。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2022年4月26日
