证券代码：300239            证券简称：东宝生物             公告编号：2022-028



                   包头东宝生物技术股份有限公司
                   第八届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会
议通知于 2022 年 6 月 27 日以口头或直接送达的方式通知了全体监事及董事会秘
书。
       2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯相结合。现场会议于 2022 年 6
月 30 日下午 17:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一
楼会议室召开。
       3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。其中监事
会主席周兴先生、监事杜学文先生以通讯方式出席了本次会议，监事于建华先生
出席了现场会议。
       4、会议列席人员：董事会秘书单华夷女士。
       5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
       6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持股计
划(草案)>及其摘要的议案》，本议案须提交公司股东大会审议批准。
       表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       经认真核查，包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)》
及其摘要的内容，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及规范
性文件的规定，不存在相关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施本次员工持
股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施本次员工持股
计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的激励约束机制，进一步完
善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司的持续
发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。公司本
次员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次公司员工持股
计划的情形，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网的《包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员
工持股计划(草案)》、《包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草
案)摘要》的公告。
    因监事会主席周兴先生、监事于建华先生、监事杜学文先生系本次员工持股
计划的参与人，为本议案的关联监事，按照相关规定回避表决。上述监事回避表
决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章
程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因
此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于<包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持股计
划管理办法>的议案》，本议案须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司《包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的
相关内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定以及公司
的实际情况，能保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划
规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网的《包头东宝生物技术股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法》。
    因监事会主席周兴先生、监事于建华先生、监事杜学文先生系本次员工持股
计划的参与人，为本议案的关联监事，按照相关规定回避表决。上述监事回避表
决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章
程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会对本议案无法形成有效决议，因
此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                  包头东宝生物技术股份有限公司
                                            监事会
                                       2022 年 6 月 30 日