证券代码：300239          证券简称：东宝生物           公告编号：2022-033



                   包头东宝生物技术股份有限公司
         2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2022 年 7 月 22 日以口头或直接送达等方式发出，会议于
2022 年 7 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会
议应出席持有人 102 人，实际出席持有人 102 人，代表 2022 年员工持股计划(以
下简称“员工持股计划”)份额 5800 万份，占公司员工持股计划总份额的 100%。
会议由王爱国董事长召集并主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司《2022 年员工持股计划草案》、《2022
年员工持股计划管理办法》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下
议案：

    一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》；
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2022 年员工持股计划(草案)》、《2022 年员工持股计划管理办法》等
相关规定，设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，负责本期员工持股计划
的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委
员会主任 1 名。管理委员会的任期与本期员工持股计划的存续期一致。
    表决情况：同意 5800 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
    表决结果：本议案获通过。
    二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》；
    选举李同杰、刘建强、杜丽为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员。
任期自本次员工持股计划管理委员会成立日起至公司 2022 年员工持股计划存续
期结束之日止。
    李同杰、刘建强、杜丽均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人及公司的董事、监事、高级管理人员，且与前
述主体不存在关联关系。
    表决情况：同意 5800 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
    表决结果：本议案获通过。
    同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李同杰
为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本期员工持股计划存续期
一致。
    三、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》;
    为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据《2022 年员工持股计划
管理办法》的有关规定，持有人会议授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会
办理本期员工持股计划的相关事宜，具体如下：
    (1) 负责召集持有人会议；
    (2) 代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
    (3) 代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利，包
括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、
债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
    (4) 负责与资产管理机构的对接工作；
    (5) 代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
    (6) 管理员工持股计划利益分配；
    (7) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
    (8) 按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格
的持有人所持份额的处理事项；
    (9) 办理员工持股计划份额认购事宜；
    (10) 持有人会议授权的其他职责。
    本授权自 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至 2022 年员工
持股计划存续期结束止。
    表决情况：同意 5800 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的
持有人所持份额总数的 0%。
    表决结果：本议案获通过。
    四、备查文件：
    1、2022年员工持股计划第一次持有人会议决议；
    特此公告。




                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                               董事会
                                           2022年7月22日