证券代码：300239           证券简称：东宝生物            公告编号：2022-058




                    包头东宝生物技术股份有限公司
                   第八届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会
议通知于 2022 年 10 月 22 日以直接送达或电子邮件的方式通知了全体监事及董
事会秘书。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯结合方式。会议于 2022 年 10
月 25 日上午 11:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司办公楼一
楼会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出
席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，
监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
    4、会议列席人员：董事会秘书单华夷女士。
    5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
       1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
       监事会认为：《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编
制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规
定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案表决获得通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年
第三季度报告》(2022-060)。
    2、审议通过了《关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预
计额度的议案》
    监事会认为：本次补充确认关联交易是公司根据相关规则进行的追溯补充确
认，公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度是公司日常生产经营业务发展的
正常所需，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。关联交易定价公允，
交易价格均参照市场价格合理确定，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体
股东利益的情形。本次补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额
度的事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案表决获得通过。独立董事出具了明确同意的事前认可意见和独立意
见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的
《关于补充确认关联交易并增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》
(2022-061)等相关公告。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      包头东宝生物技术股份有限公司
                                                监事会
                                           2022 年 10 月 26 日