证券代码：300239              证券简称：东宝生物                 公告编号：2023-017




                      包头东宝生物技术股份有限公司
           关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
                           文件修订情况说明的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



         包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日召
  开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，于 2023 年 2 月 8 日召
  开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司
  债券的相关议案。
         2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
  册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预
  案和论证分析报告引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证
  监会令第 168 号）已废止。为衔接配合上述变化，2023 年 2 月 21 日，公司召开
  了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，根据股东大会授权审议
  通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于
  公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于公司向不
  特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)的议案》等相关议案。
         为便于投资者查阅，现将本次《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对
  象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案”）、《包头东宝生
  物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订
  稿）》（以下简称“论证分析报告”）的主要修订内容说明如下：
申请文件            章节                                修订内容
             封面               增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
                                将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上
             目录
                                市公司证券发行注册管理办法》
  预案
             释义               修改“本预案”释义
             一、本次发行符合   将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上
             《上市公司证券发   市公司证券发行注册管理办法》
申请文件           章节                                 修订内容
             行注册管理办法》
             向不特定对象发行
             证券条件的说明
             封面               增加“（修订稿）”字样，更新论证分析报告披露时间
             第一节 本次发行
                                将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上
             证券及其品种选择
                                市公司证券发行注册管理办法》
论证分析报   的必要性
    告                          根据《上市公司证券发行注册管理办法》补充“4、公司不属于
             第四节 本次发行    交易所主板上市公司”相关分析，根据《上市公司证券发行注册
             的可行性           管理办法》，修订法规条目；删除“4、最近二年盈利，净利润
                                以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据”

       特此公告。


                                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             2023 年 2 月 21 日