证券代码：300239                 证券简称：东宝生物                 公告编号：2023-027

                      包头东宝生物技术股份有限公司
              关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“东宝生物”或“公司”)于 2023 年 3
月 20 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于 2022 年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易的议案》，董事会表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保
荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》等规定，上
述同通辽市蒙宝生物科技有限公司(以下简称“蒙宝生物”)关联交易属于董事会的
审批权限，无需提交公司股东大会批准。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                       单位：万元(含税)

关联交易类                 关联交     关联交易                 截至披露日 上 年 发 生
               关联人                             预计金额
    别                     易内容     定价原则                 已发生金额 金额

向关联人采                 采购骨     参照市场
              蒙宝生物                            1,500.00          0.00       800.81
  购原材料                   粒       价格定价
    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                       单位：万元(含税)
                                                       实 际   发    实际发
                                                       生 额   占    生额与    披露日
关联交易                关联交   实际发生
             关联人                         预计金额   同 类   业    预计金    期及索
  类别                  易内容     金额
                                                       务 比   例    额差异      引
                                                       (％)            (%)
                                                                          2022 年
                                                                         10 月 26
向关联人                                                                 日(巨潮
           蒙宝生   采购骨
采购原材                     800.81      1,500.00      2.79      -46.61   资讯网
             物       粒
    料                                                                   http://ww
                                                                         w.cninfo.
                                                                         com.cn/)
                                       公司 2022 年与蒙宝生物发生日常关联交易金
                                       额为 800.81 万元，交易符合公司生产经营及业
                                       务发展实际需要，定价公允，不存在损害公司
                                       和股东利益的情形。公司 2022 年度与蒙宝生
                                       物关联交易实际发生金额低于年度关联交易
                                       预计总额，实际发生情况与预计产生差异的主
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
                                       要原因是：2022 年度与蒙宝生物的日常关联交
      与预计存在较大差异的说明
                                       易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进
                                       行预计的，该预计金额是双方 2022 年合作可
                                       能发生业务的上限金额。实际发生额是按照实
                                       际业务需求和执行进度确定，受市场情况、采
                                       购工作安排、运营策略变化等因素影响。上述
                                       差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营
                                       及业绩产生重大影响。
                                       公司董事会对公司 2022 年度关联交易实际发
                                       生情况的审核确认程序合法合规，日常关联交
                                       易实际发生情况与预计存在较大差异原因符
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
                                       合公司的实际情况，公司 2022 年发生的日常
    况与预计存在较大差异的说明
                                       关联交易符合公司实际情况和业务发展需要，
                                       交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股
                                       东利益的情形。
    二、关联人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：通辽市蒙宝生物科技有限公司
    统一社会信用代码：91150522MA0PW9BK25
    类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
    法定代表人：李振明
    主营业务：牛副产品加工与销售；预包装食品加工销售；骨油、骨粉、骨粒、
肉骨粉、蹄角颗粒、饲料加工剂生产销售；骨料收购；动物血液提炼、加工销售；
胶原蛋白生产与销售；牛羊动物油脂生产与销售；仓储物流。
    注册资本：叁仟伍佰万(人民币元)
    成立日期：2018 年 05 月 23 日
    营业期限：自 2018 年 05 月 23 日至长期
    住所：内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇工业园区高新技术产业
区
       2022 年 12 月 31 日，蒙宝生物总资产 5,285.08 万元，净资产 3,247.06 万元；
2022 年度，主营业务收入 1,845.70 万元，净利润-86.42 万元。(上述数据未经审
计)
       2、关联关系
       公司副总经理、董事会秘书单华夷女士现担任蒙宝生物董事，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司同蒙宝生物发生的交易系关联
交易。
       3、履约能力分析
       蒙宝生物资产状况良好，稳定生产，具备较好的履约能力。
       4、股权控制关系及实际控制人
       蒙宝生物的实际控制人为李振明先生，蒙宝生物股权控制关系如下：
序号                  股东名称              认缴出资额(万元)     持股比例(%)
  1                     李振明                  1,785.00            51.00
  2          包头东宝生物技术股份有限公司       1,715.00            49.00
                     合计                       3,500.00            100.00

       5、主要业务最近三年发展状况
       蒙宝生物成立于 2018 年 5 月 23 日，注册资本 3,500.00 万元，于 2022 年度
正式投产，主要经营骨粒等产品的生产销售。截至 2022 年 12 月 31 日，蒙宝生
物总资产 5,285.08 万元，净资产 3,247.06 万元；2022 年度，实现主营业务收入
1,845.70 万元，净利润-86.42 万元。(上述数据未经审计)
       三、关联交易主要内容
       1、交易的定价政策及定价依据
       公司向蒙宝生物采购骨粒的关联交易价格遵循公平、合理的定价原则，交易
价格以市场价格为依据，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，交易价
格公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
       2、关联交易协议签署情况
       公司与蒙宝生物的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，交易双方将遵
循公平合理的原则，依据实际情况在预计金额范围内签署交易协议。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       1、蒙宝生物作为公司的参股公司，是公司重要的优质骨粒基地，有利于提
高公司原料供应的稳定性，保障公司生产经营所需的优质原料供给。公司同蒙宝
生物的日常关联交易是日常生产经营业务发展的正常所需，有利于公司持续健康
发展，是合理的、必要的。
    2、上述关联交易定价公允，交易价格均参照市场价格合理确定，付款条件
合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
    3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司
的独立性产生重大影响，也不会导致公司对蒙宝生物形成依赖。
    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、事前认可独立意见
    本次公司与蒙宝生物关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易事项均为公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展的正常所需，有利于
公司持续健康发展，是合理的、必要的。蒙宝生物作为公司的参股公司，是公司
重要的优质骨粒基地，有利于提高公司原料供应的稳定性，保障公司生产经营所
需的优质原料供给，上述事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。因此，我们同意将《关于 2022 年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司日常关
联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十一次
会议审议。
    2、独立意见
    本次公司与蒙宝生物关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易事项均为公司日常经营性交易及业务，是公司业务发展的正常所需，有利于
公司持续健康发展，是合理的、必要的。公司董事会对公司 2022 年度关联交易
实际发生情况的审核确认程序合法合规，董事会对于日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的原因说明符合实际情况。公司 2022 年发生的日常关联交
易符合公司实际情况和业务发展需要，交易价格公允合理，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。蒙宝生物作为公司的参股公司，是公司重要的优质骨粒基地，
公司预计 2023 年与蒙宝生物的日常关联交易事项，有利于提高公司原料供应的
稳定性，保障公司生产经营所需的优质原料供给，关联交易定价公允，交易价格
均参照市场价格合理确定，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情
形，不会对公司的独立性产生重大影响，也不会导致公司对蒙宝生物形成依赖。
因此，我们一致同意本事项内容。
    六、监事会意见
    监事会认为：本次公司与蒙宝生物关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易事项是公司日常生产经营业务发展的正常所需，有利于公司持
续健康发展，具有合理性、必要性。关联交易定价公允，交易价格均参照市场价
格合理确定，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。公司
董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法合规，符合有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：上述关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审
议批准，公司独立董事出具了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。
上述关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损
害公司及股东利益的情形。招商证券对东宝生物 2023 年度日常关联交易预计情
况无异议。
    八、备查文件
    1、第八届董事会第十一次会议决议；
    2、第八届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可独立意见；
    4、独立董事关于 2022 年度相关事项及第八届董事会第十一次会议相关事项
的独立意见；
    5、保荐机构核查意见。
    特此公告。




                                          包头东宝生物技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 3 月 21 日