证券代码：300239          证券简称：东宝生物            公告编号：2023-022



                   包头东宝生物技术股份有限公司
              第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次
会议通知于 2023 年 3 月 10 日以直接送达或电子邮件的方式通知了全体监事及董
事会秘书。
    2、会议召开时间、地点及方式：现场与通讯结合方式。会议于 2023 年 3
月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开。
    3、会议出席人员：本次会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名(其中通讯出
席监事 1 名、现场出席监事 2 名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，
监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
    4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。
    5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决
议如下：
    1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    与会监事一致认为，公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
    3、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    公司《2022 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定以及公司实际情况，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意本议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。公
司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    4、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审议，公司 2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报
告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。同意议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报
告摘要》。
    5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制的内部控制自我评价报告较好地反映了公司内
部控制体系建设和执行情况。监事会同意议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报
告》。
    6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    经审议，公司前次募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关要求，不存在违规
使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。监事会同意议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独
立董事对本议案发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《前次募集资金使用
情况报告》。
    7、审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》
    经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在大股东及其关联方、其它关联
方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的
大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项说明，独立董事出具了同
意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
    8、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
    报告期内，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，独立董事出具了同意的
独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网上的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
告》。
    9、审议通过了《关于 2022 年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司日常关联
交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司与蒙宝生物关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易事项是公司日常生产经营业务发展的正常所需，有利于公司持
续健康发展，具有合理性、必要性。关联交易定价公允，交易价格均参照市场价
格合理确定，付款条件合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。公司
董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法合规，符合有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。独立董事出具了同意的事前认可独立意见和独立意
见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    10、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
    经认真审议，公司监事会认为:公司及子公司本次向银行等金融机构申请授
信额度是公司及子公司生产经营发展的需要，满足资金需求，决策程序合法合规，
符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本议案内容。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。本议案
需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
    11、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公
司提供审计服务的能力，且具有良好的投资者保护能力、诚信情况较好。在担任
公司审计机构期间，严格遵守相关法律、法规和政策的要求，能够独立、客观、
公正的发表审计意见，履行了审计的责任与义务，对公司财务报告审计工作能够
严格按照审计业务相关规范进行，公司董事会、审计委员会审议该事项的程序合
法合规，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意续聘信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董
事出具了同意的事前认可独立意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。
    12、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》

    经审议，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项，有利于提高公司整体资金使用效率，实现公司现金的保值
增值，保障公司股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事
会同意本事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案获得表决通过。独立董事出具了同意的独立意见，保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    1、第八届监事会第十一次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                    包头东宝生物技术股份有限公司
                                               监事会
                                          2023 年 3 月 21 日