东宝生物:监事会决议公告2023-03-22
证券代码:300239 证券简称:东宝生物 公告编号:2023-022
包头东宝生物技术股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十一次
会议通知于 2023 年 3 月 10 日以直接送达或电子邮件的方式通知了全体监事及董
事会秘书。
2、会议召开时间、地点及方式:现场与通讯结合方式。会议于 2023 年 3
月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开。
3、会议出席人员:本次会议应出席监事 3 名,实出席监事 3 名(其中通讯出
席监事 1 名、现场出席监事 2 名),监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议,
监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
4、会议列席人员:副总经理兼董事会秘书单华夷女士。
5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意,形成决
议如下:
1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
与会监事一致认为,公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度财务决算报告》。
3、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
公司《2022 年度利润分配预案》符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定以及公司实际情况,其制定程序合法合规,不存在损害公司及股东
利益的情形,有利于公司的持续稳定健康发展。监事会同意本议案内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。公
司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
4、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
经审议,公司 2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司
2022 年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报
告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求。同意议案内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。具
体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报
告摘要》。
5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为:公司董事会编制的内部控制自我评价报告较好地反映了公司内
部控制体系建设和执行情况。监事会同意议案内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。独立董事出具了同意的独立意见,保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具
了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报
告》。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议,公司前次募集资金的存放与使用情况符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件的相关要求,不存在违规
使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。监事会同意议案内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独
立董事对本议案发表了同意的独立意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
出具了鉴证报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《前次募集资金使用
情况报告》。
7、审议通过了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
明》
经审议,监事会认为:报告期内,公司不存在大股东及其关联方、其它关联
方任何非经营性资金占用情况。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的
大股东及其关联方、其它关联方任何非经营性资金占用情况。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了专项说明,独立董事出具了同
意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
8、审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》
报告期内,公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形,也不存在其他违规使用募集资金的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)对本报告进行了鉴证,独立董事出具了同意的
独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网上的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报
告》。
9、审议通过了《关于 2022 年度与通辽市蒙宝生物科技有限公司日常关联
交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
监事会认为:本次公司与蒙宝生物关于 2022 年度日常关联交易及预计 2023
年度日常关联交易事项是公司日常生产经营业务发展的正常所需,有利于公司持
续健康发展,具有合理性、必要性。关联交易定价公允,交易价格均参照市场价
格合理确定,付款条件合理,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。公司
董事会在审议公司关联交易事项时,程序合法合规,符合有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。独立董事出具了同意的事前认可独立意见和独立意
见,保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度
的议案》
经认真审议,公司监事会认为:公司及子公司本次向银行等金融机构申请授
信额度是公司及子公司生产经营发展的需要,满足资金需求,决策程序合法合规,
符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本议案内容。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。本议案
需提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的
《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。
11、审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
经审核,监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公
司提供审计服务的能力,且具有良好的投资者保护能力、诚信情况较好。在担任
公司审计机构期间,严格遵守相关法律、法规和政策的要求,能够独立、客观、
公正的发表审计意见,履行了审计的责任与义务,对公司财务报告审计工作能够
严格按照审计业务相关规范进行,公司董事会、审计委员会审议该事项的程序合
法合规,符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意续聘信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董
事出具了同意的事前认可独立意见和独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资
讯网上的《关于续聘 2023 年度财务审计机构的公告》。
12、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
经审议,监事会认为:公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项,有利于提高公司整体资金使用效率,实现公司现金的保值
增值,保障公司股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事
会同意本事项。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案获得表决通过。独立董事出具了同意的独立意见,保荐机构招商证券
股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第八届监事会第十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 21 日